佳通輪胎股份有限公司關聯交易公告

　　上海證券報 

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實性、準確性和完整性，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、關聯交易概述

　　本關聯交易公告涉及公司控股子公司福建佳通輪胎有限公司（"福建佳通"）與關聯方發生的產品銷售、廢品銷售、原材料采購、模具采購和設備處置等交易。其中：

　　1、福建佳通2005年度內向關聯方GITITIRE（USA）LTD銷售輪胎，交易總金額折合人民幣約為1億元。

　　2、福建佳通2005年度內向關聯方福建佳通第一塑料有限公司（"福建一塑"）銷售廢舊PE膜，交易總金額約為人民幣350萬元。

　　3、福建佳通2005年度內向關聯方安徽佳元工業纖維有限公司（"安徽佳元"）、福建一塑、安徽佳通輪胎有限公司（"安徽佳通"）、銀川佳通輪胎有限公司（"銀川佳通"）等采購原材料，合計價款約為人民幣4，500萬元。

　　4、福建佳通2005年度內向關聯方上海精和模具有限公司（"精和模具"）采購各式輪胎模具，總價約為人民幣250萬元。

　　5、福建佳通2005年度內向關聯方樺林佳通輪胎有限公司（"樺林佳通"）、銀川佳通、銀川佳通長城輪胎有限公司（"銀川佳通長城"）、安徽佳通、上海精元機械有限公司（"精元機械"）出售了相關設備、模具等，合計金額約為人民幣7，900萬元。預計2006年福建佳通還將根據2005年的處置計劃，繼續向關聯方或其他企業出售剩余的閑置斜交胎設備，預計金額約為人民幣1800萬元。

　　上述提及關聯方均為本公司控股股東或最終控制人控制或參與投資之企業，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，上述交易構成關聯交易，其中第1－4項關聯交易屬日常關聯交易性質。

　　公司董事會于2006年3月13日以通訊方式審議了上述關聯交易。審議時，關聯董事均已回避表決，但該等董事回避表決后，董事會并不能達到相關法律法規關于董事會決議的法定人數要求，因此全體參會董事決議將該等關聯交易提交本公司股東大會審議，并同意將上述交易提交本公司股東大會審議。

　　此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　二、關聯方介紹

　　1、GITITIRE（USA）LTD：系本公司最終母公司的下屬子公司，成立于2005年第四季度，注冊資本50萬美元，主要負責GITITIRE（佳通輪胎）在美國和加拿大地區的銷售業務及售后服務。

　　2、福建一塑：系本公司主要投資者控制的企業，主要從事塑料薄膜的生產和銷售，注冊資本7，188萬元人民幣。

　　3、安徽佳元：系本公司控股股東的全資子公司，注冊資本2，980萬美元，主要從事設計、生產、銷售各種規格人造纖維簾子布及相關產品，提供售后服務。

　　4、安徽佳通：系本公司控股股東的全資子公司，注冊資本13，700萬元美元，主要從事輪胎和其他橡膠制品的生產和銷售。

　　5、銀川佳通：系本公司控股股東的控股子公司，注冊資本34，650萬元人民幣，主要從事子午輪胎的生產和銷售。

　　6、銀川佳通長城：系本公司控股股東的控股子公司，注冊資本24，650萬元人民幣，主要從事輪胎及其它橡膠制品的生產和銷售。

　　7、樺林佳通：系本公司控股股東的全資子公司，注冊資本3，862萬美元，主要從事輪胎的生產和銷售。

　　8、精和模具：系本公司控股股東的全資子公司，注冊資本300萬美元，主要從事設計、生產和銷售各類精密模具。

　　9、精元機械：系受本公司主要投資者控制的企業，注冊資本1，500萬美元，主營業務為設計、生產、以輪胎、橡膠機械為主的成套設備及其單機、零配件、銷售自產產品，并提供相關技術咨詢和售后服務。

　　三、關聯交易標的的基本情況

　　第1項關聯交易的標的是福建佳通生產的部分輪胎；

　　第2項關聯交易的標的是福建佳通生產中產生的廢舊PE膜；

　　第3、4項關聯交易的標的是福建佳通日常所需的部分原材料和輪胎模具；

　　第5項關聯交易的標的是福建佳通已停止生產的斜交胎的閑置設備和模具。

　　北京德祥資產評估有限責任公司為的評估報告顯示，福建佳通按計劃在2005年度處置的閑置固定資產截至2005年12月31日的帳面原值為9，974.97萬元，帳面凈值為7，748.69萬元，評估值為7，113.04萬元，評估減值率8.2％（相關評估報告書摘要見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。

　　福建佳通計劃將于2006年度處置的閑置固定資產，截至2005年12月31日的帳面原值為3，222.13萬元，帳面凈值為1，900.46萬元。

　　四、關聯交易的定價政策

　　上述關聯交易均采用市場原則協議定價。

　　五、關聯交易的目的和對上市公司的影響

　　上述關聯交易是為保障福建佳通正常經營和穩定發展，關聯交易遵循市場原則，定價合理，不存在損害公司或非關聯股東利益的情形。

　　六、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：福建佳通輪胎有限公司與關聯方發生的原材料采購、設備、模具采購輪胎銷售、廢品回收以及閑置設備出售等交易，均出于生產經營穩定性和可持續發展的必要考慮，交易雙方參照市場價格定價，定價合理，并未發現該等交易有損害公司或其他非關聯股東，尤其是中、小股東利益的行為。

　　七、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第十八次會議決議

　　2、公司第四屆監事會第十七次會議決議

　　3、獨立董事發表之獨立意見

　　4、北京德祥資產評估有限責任公司出具的京德評報字（2006）第011號《資產評估報告書》

　　佳通輪胎股份有限公司

　　董事會

　　二OO六年三月十五日