廣西柳工機械股份有限公司股權分置改革方案實施公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、流通股股東每持有10股流通股股份將獲得非流通股股東支付的3.0股對價股份。

　　2、流通股股東本次獲得的對價股份不需要納稅。

　　3、實施股權分置改革方案的股份變更登記日：2006年3月16日。

　　4、流通股股東獲得對價股份到賬日期：2006年3月17日。

　　5、2006年3月17日，原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股。

　　6、對價股份上市交易日：2006年3月17日。

　　7、股權分置改革方案實施完畢后，公司股票將于2006年3月17日恢復交易，對價股份上市流通，股票簡稱由"桂柳工A"變更為"G柳工"，股票代碼"000528"保持不變。公司股票該日不計算除權參考價、不設漲跌幅限制、不納入指數計算。

　　一、廣西柳工機械股份有限公司（以下簡稱"公司"或"桂柳工"）股權分置改革方案已經于2006年3月7日召開的公司股權分置改革相關股東會議審議通過。

　　二、股權分置改革方案

　　1、對價方案：方案實施股份變更登記日登記在冊的全體流通股股東每持有10股流通股股份將獲得非流通股股東支付的3.0股對價股份。

　　2、流通股股東本次獲得的對價股份不需要納稅。

　　3、獲得對價的對象和范圍：截至2006年3月16日下午深圳證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　4、非流通股股東承諾：

　　非流通股股東將遵守相關法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。

　　除法定最低承諾外，非流通股股東廣西柳工集團有限公司還做出如下特別承諾：

　　（1）柳工集團持有的股票自獲得上市流通權之日起24個月內不上市交易；上述24個月屆滿后的12個月內，柳工集團在二級市場通過證券交易所掛牌交易出售股份的數量不超過桂柳工股份總數的5%，在該12個月內出售股份的價格不低于8.82元/股（公司因送股、資本公積金轉增股本或配股等情況而導致股份或股東權益變化時進行相應除權）。在此期間，承諾人如有違反承諾的賣出交易，賣出資金將劃入上市公司賬戶歸全體股東所有。

　　（2）柳工集團將在公司2005、2006和2007年度股東大會上提議公司2005年、2006年和2007年度的現金分紅比例不低于當年實現的可供股東分配的利潤（非累計可分配利潤）的40%，并承諾在股東大會表決時對該議案投贊成票。

　　（3）公司在股權分置改革完成后，經出資人同意，在適當時機啟動管理層股權激勵計劃。

　　三、股權分置改革方案實施進程

　　序號日期事項是否停牌

　　12006年3月15日刊登股權分置改革方案實施公告繼續停牌

　　22006年3月16日方案實施的股份變更登記日繼續停牌

　　32006年3月17日原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股恢復交易

　　流通股東獲得對價股份的到帳日期、公司股票復牌、對價股份上市流通

　　公司股票簡稱變更為"G柳工"

　　公司股票不計算除權參考價、不設漲跌幅限制、不納入指數計算

　　42006年3月20日公司股票設漲跌幅限制，以前一交易日為基礎納入指數計算正常交易

　　四、股份對價支付實施辦法

　　非流通股股東向流通股股東支付的對價股份，由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司根據方案實施股份變更登記日登記在冊的流通股股東持股數，按比例自動計入賬戶。每位流通股股東按所獲對價股份比例計算后不足一股的部分即余股的處理方法，按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司上市公司權益分派及配股登記業務運作指引》中的零碎股處理方法處理。

　　五、本次股權分置改革方案實施后，股份結構變動具體情況見下表：

　　證券簡稱：桂柳工A證券代碼：000528

　　單位：股

　　改革前改革后

　　股份數量占比股份數量占比

　　一、未上市流通股270，270，00057.205%一、有限售條件的流通股209，631，54044.371%

　　（一）發起人股（一）股權分置改革變更的有限售條件的流通股

　　1、國家股1、國家持股

　　2、國有法人股270，270，00057.205%2、國有法人持股209，614，14744.367%

　　3、境內法人股3、境內一般法人持股

　　4、外資法人股4、境內自然人持股

　　5、自然人股5、境外法人持股

　　6、其他6、境外自然人持股

　　（二）定向法人股7、其他

　　1、國家股（二）內部職工股

　　2、國有法人股

　　3、境內法人股（三）機構投資者配售股份

　　4、外資法人股

　　5、自然人股（四）高管股份17，3930.004%

　　6、其他

　　二、已上市流通股份202，186，17942.795%（五）其他

　　（一）有限售條件的流通股

　　1、內部職工股二、無限售條件的流通股

　　2、機構投資者配售股份（一）人民幣普通股262，824，63955.629%

　　3、高管股份13，3800.003%

　　4、其他（二）境內上市外資股

　　（二）無限售條件的流通股

　　1、人民幣普通股202，172，79942.792%（三）境外上市外資股

　　2、境內上市外資股

　　3、境外上市外資股（四）其他

　　4、其他

　　三、股份總數472，456，179100%三、股份總數472，456，179100%

　　六、實施本次股權分置改革方案后，公司總股本不變，公司資產、負債、所有者權益、每股收益等財務指標全部保持不變。

　　七、改革方案實施后，有限售條件的股份可上市流通時間表

　　序號股東名稱占總股本比例（%）可上市流通時間承諾的限售條件

　　1廣西柳工集團有限公司5始于G日＋24個月持有的股票自獲得上市流通權之日起24個月內不上市交易；上述24個月屆滿后的12個月內，通過證券交易所掛牌交易出售股份的數量不超過桂柳工股份總數的5%，在該12個月內通過證券交易所掛牌交易出售股份的價格不低于8.82元/股

　　39.37始于G日＋36個月

　　注：G為方案實施后首個交易日

　　八、咨詢聯系辦法

　　聯系地址：廣西柳州市柳太路1號廣西柳工機械股份有限公司董事會秘書處

　　聯系人：王祖光先生、黃華琳先生

　　聯系電話：0772-38865090772-3886510

　　聯系傳真：0772-38865100772-3691147

　　九、備查文件

　　1、廣西柳工機械股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果；

　　2、北京中聞事務所關于廣西柳工機械股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書；

　　3、廣西柳工機械股份有限公司股權分置改革說明書（修訂稿）。

　　特此公告。

　　廣西柳工機械股份有限公司董事會

　　2006年3月15日