東盛科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年03月15日 01:45 中國證券網-上海證券報 | |||||||||
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上海證券報 東盛科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議于2006年3月1日以傳真加電話方式發出通知，于3月11日上午9時在北京國企大廈A座10樓會議室召開。會議應出席董事15名，親自出席董事14名，董事李生因工作原因未能親自出席本次會議，特書面委托公司董事田紅代為表決。公司監事及部分高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規
一、審議通過了《公司第三屆董事會2005年度工作報告》。 二、審議通過了《公司總裁2005年度工作總結報告》。 三、審議通過了《公司2005年度財務決算及2006年度財務預算報告》。 四、審議通過了《公司2005年度利潤分配預案》。 經深圳大華天誠會計師事務所審計，公司2005年度實現凈利潤35，305，183元。根據《公司章程》的規定，提取10%的法定公積金3，530，518元，提取10%的法定公益金3，530，518元，加上年初未分配利潤146，330，886元，2005年度可供股東分配的利潤為174，575，033元。由于2006年公司將進行股權分置改革，為了保證公司持續、穩定、健康發展，2005年度公司不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。本年未分配利潤暫時用于補充公司正常運營流動資金。 五、審議通過了《關于聘請會計師事務所并支付其報酬的議案》。 鑒于普華永道中天會計師事務所有限公司提出的因其自身審計業務量大、難以保證公司對于審計時間的要求的原因，經雙方協商達成一致意見，公司董事會決定不再聘用該所為公司提供審計服務，改聘深圳大華天誠會計師事務所為公司2005年度審計機構，并按照行業標準和慣例，結合深圳大華在審計過程中的實際工作量，擬支付深圳大華45萬元的審計費用，承擔審計人員的相關差旅費。 六、審議通過了《公司2005年年度報告正本及摘要》。 七、審議通過了《關于公司及控股子公司2006年度日常關聯交易的議案》。（詳見關聯交易公告） 八、審議通過了《關于召開公司2005年度股東大會的議案》。 公司定于2006年4月18日召開2005年度股東大會。 特此公告 東盛科技股份有限公司董事會 二○○六年三月十一日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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