寧波維科精華集團股份有限公司關于為控股子公司提供擔保額度的公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●公司第四屆董事會第二十五次會議經(jīng)審議，同意為下屬11家控股子公司提供合計為人民幣32000萬元擔保（含貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、保函擔保等）額度。

　　●截止2005年12月31日，公司為上述11家控股子公司提供擔保情況如下：發(fā)生額合計25847.83萬元人民幣，擔保余額合計10301.46萬元人民幣。

　　●擔保議案尚須報公司2005年年度股東大會表決，通過后授權董事長在額度范圍內簽訂擔保協(xié)議，本授權有效期至下次年度股東大會召開日止。

　　一、擔保情況概述

　　公司于2006年3月13日召開的第四屆董事會第二十五次會議經(jīng)審議，同意在符合國家有關政策的前提下，由公司繼續(xù)為為下屬11家控股子公司提供為32000萬元人民幣擔保（含貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、保函擔保等）額度（以人民幣為基準）：

　　1、控股子公司寧波維科精華浙東針織有限公司1500萬元人民幣；

　　2、控股子公司寧波維科精華家紡有限公司6000萬元人民幣；

　　3、控股子公司寧波維科精華床單有限公司1000萬元人民幣；

　　4、控股子公司寧波維科精華國際貿(mào)易有限公司1000萬元人民幣；

　　5、控股子公司寧波維科精華敦煌針織有限公司1000萬元人民幣；

　　6、控股子公司寧波甬大

　　7、控股子公司寧波維鐘印染有限公司2000萬元人民幣；

　　8、控股子公司寧波維科棉紡織有限公司6000萬元人民幣；

　　9、控股子公司寧波興洋毛毯有限公司2000萬元人民幣；

　　10、控股子公司寧波敦煌進出口有限公司8000萬元人民幣；

　　11、控股子公司鎮(zhèn)江維科精華棉紡織有限公司3000萬元人民幣。

　　出席本次董事會會議董事應到9名，實到8名，董事長周永國因公事未參加本次股東大會，委托副董事長朱光耀代為行使表決權。上述擔保議案尚需報公司2005年年度股東大會表決，通過后由董事長在額度范圍內簽訂擔保協(xié)議。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、寧波維科精華浙東針織有限公司注冊資金4500萬元，公司持有86.67%股份，注冊地址：寧波市北侖江南出口加工貿(mào)易區(qū)，法人代表：周正一，公司主要業(yè)務：針織服裝的制造、銷售。截止2005年12月31日，該公司經(jīng)

　　2、寧波維科精華家紡有限公司注冊資金6000萬元，公司持有100%股份，注冊地址：寧波市北侖江南出口加工貿(mào)易區(qū)，法人代表：張伯根，公司主要業(yè)務：家紡制品的制造、銷售。截止2005年12月31日，該公司經(jīng)審計后的資產(chǎn)總額22139.03萬元，凈資產(chǎn)7200.21萬元，資產(chǎn)負債率67.48%，2005年實現(xiàn)凈利潤981.55萬元。

　　3、寧波維科精華床單有限公司注冊資金2000萬元，公司持有100%股份，注冊地址：寧波市海曙區(qū)澄浪南路51號，法人代表：沈謙詳，公司主要業(yè)務：床單、床上棉制品、家用紡織品、

　　4、寧波維科精華國際貿(mào)易有限公司注冊資金2000萬元，公司合計持有98.15%股份，注冊地址：寧波市體育場路1弄2號，法人代表：沈謙詳，公司經(jīng)營范圍：自營和代理各類商品和技術的進出口。截止2005年12月31日，該公司經(jīng)審計后的資產(chǎn)總額5783.10萬元，凈資產(chǎn)2956.59萬元，資產(chǎn)負債率48.88%，2005年實現(xiàn)凈利潤319.61萬元。

　　5、寧波維科精華敦煌針織有限公司注冊資金3200萬元，公司持有90%股份，注冊地址：寧波市江南出口加工貿(mào)易區(qū)，法人代表：史美信，公司主要經(jīng)營業(yè)務：針紡織品制造、加工。截止2005年12月31日，該公司經(jīng)審計后的資產(chǎn)總額8322.02萬元，凈資產(chǎn)3595.83萬元，資產(chǎn)負債率54.61%，2005年實現(xiàn)凈利潤301.25萬元。

　　6、寧波甬大紡織品有限公司注冊資金1320萬元，公司持有70%股份，注冊地址：寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)G5區(qū)5號樓，法人代表：史美信，公司主要經(jīng)營業(yè)務：醫(yī)用敷料等制造、銷售等。截止2005年12月31日，該公司經(jīng)審計后的資產(chǎn)總額2192.03萬元，凈資產(chǎn)1838.82萬元，資產(chǎn)負債率16.11%，2005年實現(xiàn)凈利潤122.22萬元。

　　7、寧波維鐘印染有限公司注冊資金5030萬元，公司持有70.17%股份，注冊地址：寧波市鎮(zhèn)海區(qū)清水浦，法人代表：張伯根，公司主要經(jīng)營業(yè)務：紡織品染整加工。截止2005年12月31日，該公司經(jīng)審計后的資產(chǎn)總額5555.05萬元，凈資產(chǎn)2499.15萬元，資產(chǎn)負債率55.01%，2005年實現(xiàn)凈利潤368.34萬元。

　　8、寧波維科棉紡織有限公司注冊資金2500萬美元，公司持有70%股份，注冊地址：寧波市江南出口加工貿(mào)易區(qū)，法人代表：張伯根，主要公司經(jīng)營業(yè)務：棉紗制造、銷售。截止2005年12月31日，該公司經(jīng)審計后的資產(chǎn)總額26006.39萬元，凈資產(chǎn)20915.26萬元，資產(chǎn)負債率19.58%，2005年實現(xiàn)凈利潤302.39萬元。

　　9、寧波興洋毛毯有限公司注冊資金680萬美元，公司持有52.94%股份，注冊地址：寧波市江南出口加工貿(mào)易區(qū)，法人代表：沈謙詳，公司主要經(jīng)營業(yè)務：毯類制品的生產(chǎn)、銷售。截止2005年12月31日，該公司經(jīng)審計后的資產(chǎn)總額10892.57萬元，凈資產(chǎn)6881.08萬元，資產(chǎn)負債率36.83%，2005年實現(xiàn)凈利潤1150.27萬元。

　　10、寧波敦煌進出口有限公司注冊資金3000萬元人民幣，公司持有81.50%股份，注冊地址：寧波市彩虹北路121號，法人代表：史美信，該公司主要經(jīng)營業(yè)務：自營和代理各類商品和技術的進出口。截止2005年12月31日，該公司經(jīng)審計后的資產(chǎn)總額18899.52萬元，凈資產(chǎn)3979.99萬元，資產(chǎn)負債率78.94%，2005年實現(xiàn)凈利潤556.77萬元。

　　11、鎮(zhèn)江維科精華棉紡織有限公司注冊資金3000萬元人民幣，公司持有75%股份，注冊地址：江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)，法人代表：史美信，該公司主要經(jīng)營業(yè)務：棉紗制造、銷售。截止2005年12月31日，該公司經(jīng)審計后的資產(chǎn)總額10050.08萬元，凈資產(chǎn)2918.56萬元，資產(chǎn)負債率70.96%，2005年實現(xiàn)凈利潤-60.00萬元。

　　三、董事會意見

　　董事會審議認為，為上述控股子公司提供擔保，是基于控股子公司經(jīng)營的實際需要。

　　四、獨立董事意見

　　獨立董事沈成德、梅志成、蔡玉華同意公司根據(jù)各子公司的實際運作需要，在符合國家有關政策固定的前提下，繼續(xù)向各子公司提供32000萬元等額人民幣的擔保。

　　五、對外擔保及逾期擔保的數(shù)量

　　2005年公司為上述11家控股子公司提供擔保發(fā)生額合計人民幣25847.83萬元，截止2005年12月31日，擔保余額合計人民幣尚余10301.46萬元。

　　上述擔保無逾期情況。

　　六、備查圍殲

　　1、公司第四屆董事會第二十五次會議決議

　　2、公司獨立董事專項意見

　　3、被擔保人營業(yè)執(zhí)照復印件、最近一期的財務報表

　　特此公告。

　　寧波維科精華集團股份有限公司董事會

　　2005年3月15日