天香集團召開2006年度第一次臨時股東大會

http://whmsebhyy.com 2006年03月14日 02:44 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　華通天香集團(資訊行情論壇)股份有限公司于2006年3月10日召開第五屆董事會臨時會議，就關于深圳華天股權事項和為福建三木集團(資訊行情論壇)股份有限公司提供擔保事項形成決議（具體內容詳見2006年3月10日中國證券報、上海證券報），并決定就以下事項提交股東大會進行審議，現將具體事項公告如下：

　　一、會議時間：2006年4月14日上午10:00。

　　二、會議地點：公司（福州）會議室。（福州市楊橋路中閩華通大廈B座9層）

　　三、審議事項：

　　1、審議關于上海華育置業有限公司以49，539，617.53元購回我司持有的深圳華天31.25%的股權，而我司以42，150，764.34元回購上海華育持有的廈門天香置業有限公司80%的股權，差額部分7，388，853.19元以現金彌補的議案(具體內容詳見2006年3月10日中國證券報、上海證券報)。

　　以上議案涉及關聯交易，與該議案有關的關聯股東將回避表決。

　　2、審議關于為

福建三木集團股份有限公司向交通銀行股份有限公司福州五一支行申請流動資金借款人民幣1000萬元提供擔保的議案(具體內容詳見2006年3月10日中國證券報、上海證券報)。

　　四、出席會議的對象：

　　1、2006年4月7日下午3:00收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人；

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　3、因故不能出席會議的股東可書面授權委托他人代其出席（授權委托附后）

　　五、出席會議股東登記辦法

　　1、登記手續：出席會議的法人股東應憑上海證券交易所帳戶卡、法定代表人的授權委托書和營業執照復印件登記；個人股東持

股票帳戶卡和個人身份證登記；委托代理人持本人身份證、委托人股票帳戶卡登記；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記地址：上海市寧波路1號申華金融大廈17樓

　　聯系電話：021-63372666，0591-87616387

　　聯系傳真：021-63372100，0591-87557949

郵政編碼：200002，350001

　　聯系人：范黎

　　3、其它事項：本次會議期限半天，與會者交通食宿自理。

　　特此公告。

　　華通天香集團股份有限公司

　　董事會

　　二零零六年三月十三日

　　附件一：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本人出席華通天香集團股份有限公司2006年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東帳戶：

　　委托日期：2006年月日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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