新黃浦召開2006年第一次臨時股東大會公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司第五屆九次董事會于2006年3月10日在集團會議室召開，應到董事6人，實到董

事6人，原經五屆八次董事會審議通過的董事會成員調整的議案，提交公司2005年度股東大會審議（詳見3月2日的《上海證券報》、《中國證券報》），現經董事會討論決定，為了保證公司持續經營活動的需要，就該事項決定召開并提請2006年第一次臨時股東大會審議。

　　出席會議的董事審議通過了如下議案：

　　一、修改公司《章程》及《股東大會議事規則》的議案

　　公司《章程》原第四十七條及《股東大會議事規則》原第七條：公司應當在股東大會召開三十日之前以公告方式通知股東。

　　現依據中華人民共和國《公司法》修改為：召開股東大會會議，應當將會議召開的時間、地點和審議的事項于會議召開前二十日前以公告方式通知各股東；臨時股東大會應當于會議召開十五日前以公告方式通知各股東；發行無記名股票的，應當于會議召開三十日前以公告方式公告會議召開的時間、地點和審議事項。

　　二、關于召開2006年第一次臨時股東大會的議案

　　(一)、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議時間：2006年4月13日（周四）上午9：30

　　3、會議地點：上海市良良大酒店（中山南路77號）

　　4、會議方式：辦理過參會登記的股東請于該日上午8：45-9：25之間憑《會議通知》領取表決票，然后憑表決票進場，會議將于9：30正式開始。

　　(二)、會議審議事項：

　　1、審議修改公司章程原第四十七條及公司股東大會議事規則原第七條的議案

　　2、審議公司董事會成員調整的議案

　　（1）董事長吳明烈先生因工作需要，不能再出任公司第五屆董事會董事長之職；

　　（2）獨立董事王世宏先生因工作原因，經本人要求，不再出任公司第五屆董事會獨立董事之職；

　　（3）增補王政先生為第五屆董事會董事；

　　（4）增補李中強先生為第五屆董事會董事；

　　（5）增補吳天然先生為第五屆董事會董事；

　　（6）增補洪遠朋先生為第五屆董事會獨立董事；

　　（7）增補孫宇輝女士為第五屆董事會獨立董事。

　　3、審議修改公司章程第一百十條的議案

　　原第一百十條董事會由六名董事組成，設董事長一人，副董事長一人。

　　現修改為：董事會由九名董事組成，設董事長一人，副董事長一人。

　　(三)、會議出席對象

　　1、凡是2006年3月31日（周五）在中國

　　1、本公司董事、監事和高級管理人員。

　　(四)、登記方法

　　1、登記方式：法人股股東請持單位營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡；公眾股股東持股東帳戶卡、本人身份證、股東委托人還需持股東授權委托書。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2006年4月4日(周二)上午9：30-11：30，下午1：00-3：00。

　　3、登記地點：上海市北京東路668號（上海科技(資訊 行情 論壇)京城）中廳一樓（近浙江路）。

　　(五)、其他事項

　　與會的股東及代理人交通及食宿等費用自理。

　　聯系地址：上海市北京東路668號西樓32層董事會辦公室

　　聯系電話：（021）63238888

　　傳真：（021）63237777

　　郵編：200001

　　聯系人：蔣舟銘

　　附授權委托書：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人）出席上海新黃浦(資訊 行情 論壇)置業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人：委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：委托人持股數：

　　受托人：受托人身份證號碼：

　　委托權限：委托日期：

　　上海新黃浦置業股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年三月十日