江蘇澄星磷化工股份有限公司關于召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月14日 02:44 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　本公司就關于召開2005年度股東大會的有關事宜通知如下：

　　1、會議時間：2006年4月17日上午9∶00；

　　2、會議地點：江蘇省江陰市花山路208號公司五樓會議室

　　3、會議內容：

　　（1）審議《2005年度董事會工作報告》；

　　（2）審議《2005年度監事會工作報告》；

　　（3）審議《2005年度財務決算報告》；

　　（4）審議《2006年度財務預算報告》；

　　（5）審議《2005年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案》；

　　（6）審議《公司董事、監事2005年度報酬方案》；

　　（7）審議《關于續聘公司2006年度審計會計師事務所的議案》；

　　（8）審議《〈公司章程〉修正案》；

　　（9）審議《關于為云南宣威磷電有限責任公司8000萬元人民幣流動資金貸款提供擔保的議案》；

　　4、出席會議對象：

　　（1）2006年4月10日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　（2）公司全體董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師。

　　5、會議登記方法：

　　符合上述條件的股東參加股東大會時需持本人身份證、股東帳戶卡；代理人需持本人身份證、股東授權委托書、委托人股東帳戶卡；法人股股東代表需持本人身份證、法人股東單位介紹信和股東單位的法人授權書；凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前到會的股東均有權參加。

　　公司聯系地址：江蘇省江陰市花山路208號郵編：214432

　　電話：0510－6281316-431，432傳真：0510－6281884

　　聯系人：陳永勤、夏奕峰

　　6、會期半天，參加會議股東食宿及交通費用自理。

　　江蘇澄星磷

化工股份有限公司董事會

　　二○○六年三月十四日

　　附：授權委托書式樣

　　茲全權委托先生/女士代表我單位(個人)出席江蘇澄星磷化工股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽字：身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東帳號：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　受托日期：年月日