寧波華翔召開(kāi)2005年度股東大會(huì)的通知

　　上海證券報(bào) 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　寧波華翔(資訊 行情 論壇)(資訊 行情 論壇)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"

）第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2005年度股東大會(huì)的議案》（以下簡(jiǎn)稱本次股東大會(huì)）。現(xiàn)就召開(kāi)本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議時(shí)間

　　2006年4月13日（星期四）上午9:30

　　2、股權(quán)登記日：2006年4月7日（星期五）

　　3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江寧波

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議方式：全體股東采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式行使表決權(quán)。

　　6、出席對(duì)象：

　　（1）凡2006年4月7日（星期五）下午交易結(jié)束后在中國(guó)

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的本次股東大會(huì)見(jiàn)證律師和保薦機(jī)構(gòu)代表。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議《公司2005年年度報(bào)告及其摘要》

　　2、審議《公司2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　3、審議《公司2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　4、審議《公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　5、審議《公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　6、審議《關(guān)于聘任2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　7、審議《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》

　　8、審議《關(guān)于修改(公司章程)有關(guān)條款的議案》

　　9、審議《關(guān)于修改(董事會(huì)議事規(guī)則)有關(guān)條款的議案》

　　10、審議《關(guān)于修改(股東大會(huì)會(huì)議事規(guī)則)有關(guān)條款的議案》

　　11、審議《關(guān)于修改（公司重大事項(xiàng)處置權(quán)限的暫行辦法）有關(guān)條款的議案》

　　三、本次股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：

　　（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)或法定代表人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（2）自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時(shí)間：2006年4月10日至2006年4月12日，每日8：30-11：00、13：30-16：00，2006年4月13日8：30-9：30

　　3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：

　　浙江象山西周華翔山莊

　　寧波華翔電子股份有限公司投資管理部

　　聯(lián)系人：王新勝、韓銘揚(yáng)

　　聯(lián)系電話：0574-65831616

　　傳真號(hào)碼：0574-65831618

　　四、其它事項(xiàng)

　　出席本次股東大會(huì)的所有股東的費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　寧波華翔電子股份有限公司董事會(huì)

　　2006年3月10日

　　附件：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲授權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席寧波華翔電子股份有限公司2006年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人（簽字）：受托人（簽字）：

　　身份證號(hào)：身份證號(hào)：

　　委托人持有股數(shù)：委托日期：

　　委托人股東賬號(hào)：授權(quán)范圍：

　　簽署日期：2006年月日