寧波華翔電子股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　上海證券報(bào) 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、預(yù)計(jì)全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2005年修訂）的要求，公司預(yù)計(jì)2006年與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易情況如下：

　　1、與上海寶得固塑料科技有限公司發(fā)生銷售商品關(guān)聯(lián)交易

　　與上海寶得固塑料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱"寶得固"）發(fā)生的銷售商品關(guān)聯(lián)交易，是本公司控股子公司上海華新汽車橡塑制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱"上海華新"）向該公司銷售貨物所致。上海華新因汽車空調(diào)配件加工工序的需要，向該公司銷售經(jīng)初步加工的聚丙烯塑料粒子和金杯吸塑內(nèi)襯而致。

　　關(guān)聯(lián)交易類別關(guān)聯(lián)人預(yù)計(jì)總金額（萬(wàn)元）占同類交易的比例（%）去年的總金額（萬(wàn)元）

　　銷售商品寶得固300萬(wàn)元<0.60252萬(wàn)元

　　2、與上海寶得固塑料科技有限公司發(fā)生采購(gòu)貨物關(guān)聯(lián)交易

　　與寶得固發(fā)生的采購(gòu)貨物關(guān)聯(lián)交易，是本公司控股子公司上海華新向該公司采購(gòu)塑料握把、冷卻液瓶而致。

　　關(guān)聯(lián)交易類別關(guān)聯(lián)人預(yù)計(jì)總金額（萬(wàn)元）占同類交易的比例（%）去年的總金額（萬(wàn)元）

　　采購(gòu)貨物寶得固330<1.00292

　　3、華翔集團(tuán)股份限公司為本公司及子公司提供擔(dān)保

　　華翔集團(tuán)股份限公司是公司控股股東，在本公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，為本公司及下屬子公司提供銀行貸款的擔(dān)保。

　　關(guān)聯(lián)交易類別關(guān)聯(lián)人預(yù)計(jì)總金額（萬(wàn)元）占同類交易的比例（%）去年的總金額（萬(wàn)元）

　　提供擔(dān)保華翔集團(tuán)15，00010011，443

　　在華翔集團(tuán)的擔(dān)保項(xiàng)下，公司及下屬子公司共發(fā)生2143萬(wàn)元人民幣，405.84萬(wàn)歐元的借款。根據(jù)公司的預(yù)計(jì)，2006年公司及下屬子公司在華翔集團(tuán)擔(dān)保項(xiàng)下將發(fā)生不超10，000萬(wàn)元的借款（外幣借款按發(fā)生時(shí)的

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　�。ㄒ唬┥虾�寶得固公司

　　1、基本情況

　　該公司注冊(cè)資本500萬(wàn)元，由上海華新和上海蓮南工貿(mào)公司共同出資設(shè)立，其中上海華新持股45%，上海蓮南工貿(mào)公司共同投資設(shè)立，法定代表人郭鵬飛，經(jīng)營(yíng)范圍為橡塑類零部件的加工。

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　寶得固公司是本公司持股51%的下屬控股子公司上海華新的參股子公司，持有其45%的股份，對(duì)方股東為上海蓮南工貿(mào)公司。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2005年修訂）的有關(guān)規(guī)定，上述日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　3、履約能力

　　該公司與本公司下屬子公司上海華新之間的關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間，該公司信用記錄良好，且財(cái)務(wù)狀況正常，具備充分的履約能力，對(duì)本公司支付款項(xiàng)，形成壞賬的可能性較小。

　　4、與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額：

　　通過(guò)整體預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2006年該公司與本公司下屬子公司上海華新之間銷售商品的交易額300萬(wàn)元，采購(gòu)貨物交易額330萬(wàn)元。

　�。ǘ�）華翔集團(tuán)股份有限公司

　　1、基本情況

　　華翔集團(tuán)注冊(cè)資本10，000萬(wàn)元，注冊(cè)地址為浙江省象山縣西周鎮(zhèn)鎮(zhèn)安路104號(hào)，法定代表人周辭美，主要從事項(xiàng)目實(shí)業(yè)投資、進(jìn)出口業(yè)務(wù)、汽車零部件、改裝車和整車生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)的研究、開發(fā)等。華翔集團(tuán)的前五名主要股東為周曉峰、周辭美、賴彩絨、周敏峰和周照娣，分別持有51.25%、44.09%、1.67%、1.49%和0.75%，合計(jì)持有99.25%。

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　華翔集團(tuán)持有本公司25.22%的股份，是本公司的第一大股東。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2005年修訂）的有關(guān)規(guī)定，上述為本及下屬子公司提供擔(dān)保的日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　3、履約能力

　　華翔集團(tuán)信用記錄良好，且財(cái)務(wù)狀況正常，具備充分的履約能力。

　　4、與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額：

　　通過(guò)整體預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2006年華翔集團(tuán)本公司下屬子公司上提供貸款擔(dān)�？傤~度為15，000萬(wàn)元，公司及下屬子公司在華翔集團(tuán)擔(dān)保項(xiàng)下將發(fā)生不超10，000萬(wàn)元的借款（外幣借款按發(fā)生時(shí)的匯率折算）。

　　三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　公司下屬子公司上海華新與寶得固之間的關(guān)聯(lián)交易按產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行。

　　華翔集團(tuán)為本公司及下屬子公司提供擔(dān)保不存在定價(jià)問(wèn)題。

　　四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響：

　　公司下屬子公司上海華新與其參股子公司寶得固進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，是上海華新正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中進(jìn)行的半成品買賣行為，雙方以相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行交易，該關(guān)聯(lián)交易遵循公允、公平、公正的原則進(jìn)行，沒(méi)有損害上市公司及其他中小股東的利益，上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司獨(dú)立性沒(méi)有影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　華翔集團(tuán)為本公司及下屬子公司提供擔(dān)保，有利于公司正常融資活動(dòng)的進(jìn)行，有利于公司進(jìn)行投資生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開展，沒(méi)有損害上市公司及其他中小股東的利益，上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司獨(dú)立性沒(méi)有影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　五、審議程序：

　　1、董事會(huì)表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況：公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)本議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)。

　　2、獨(dú)立董事意見(jiàn)：公司下屬子公司上海華新與其參股子公司寶得固發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易遵循了客觀、公正、公平的交易原則，沒(méi)有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。"

　　華翔集團(tuán)為本公司及下屬子公司提供擔(dān)保，有利于公司正常融資活動(dòng)的進(jìn)行，有利于公司進(jìn)行投資生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開展，沒(méi)有損害上市公司及其他中小股東的利益。

　　公司的上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司獨(dú)立性沒(méi)有影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　3、保薦代表人意見(jiàn)："經(jīng)核查，我們認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易主要是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，其決策程序合法、有效，未發(fā)現(xiàn)損害公司和股東利益的情況。本機(jī)構(gòu)對(duì)此無(wú)異議。"

　　六、公司與控股子公司及子公司之間交易情況

　　公司目前納入合并報(bào)表范圍的控股子公司有八家，分別是寧波詩(shī)蘭姆汽車零部件有限公司、上海華新汽車橡塑制品有限公司、寧波米勒模具制造有限、上海大眾聯(lián)翔汽車零部件有限公司、寧瑪克特汽車飾件限公司、寧波華翔日進(jìn)汽車零部件涂裝有限公司、寧波華濤汽車零部件有限公司、寧波井上華翔汽車零部件有限公司。因?yàn)楣�司�?nèi)部生產(chǎn)組織和工序流程的需要，存在母公司與上述子公司之間、各子公司之間相互提供半成品的情況，所以母公司與上述子公司及子公司之間存在銷售商品或者采購(gòu)貨物的交易。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的實(shí)際需要參照相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格決定進(jìn)行。

　　七、備查文件目錄

　　1、第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議

　　2、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　3、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　寧波華翔電子股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2006年3月10日