云南白藥集團股份有限公司第五屆董事會2006年第一次會議決議公告

　　上海證券報 

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　　云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱"公司")第五屆董事會2006年第一

次會議于2006年2月20日發出會議通知，并于2006年3月6日上午在本公司三樓會議室召開，應到董事9名，實到董事9名，5名監事列席了會議。董事長王明輝主持會議。會議審議通過如下決議：

　　一、會議以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了公司擬搬遷昆明呈貢新區的議案，具體事項如下：

　　(一)白藥搬遷的背景概述

　　1、現有生產能力與公司發展速度有巨大差距。2005年白藥的工業產值是99年的4倍，預計到2008年將是99年的13倍，而現有廠區的建設面積卻一直沒有改變，其設計生產能力也難以滿足3年后的市場需要，現有產能成為公司發展的瓶頸。

　　2、受場地所限，造成生產運營成本上升；未來預計將給公司帶來新的利潤增長點的項目在現在的生產區內已找不到空間來實施。

　　3、現在的生產制造中心地處昆明市一環路內，存在嚴重的環保風險。

　　4、昆明呈貢新城區建設給云南白藥的搬遷帶來了千載難逢的歷史性機遇，同時政府也會對云南白藥的搬遷給予積極支持

　　所以，公司已到了確定未來發展模式的關鍵時刻，如不對目前存在的問題給予高度重視并予以盡快解決，企業發展將面臨嚴峻挑戰，股東權益必然受到嚴重影響。如確定搬遷并選擇最佳運作模式，現有資產實現增值及公司持續高速發展都將成為可能。

　　(二)搬遷內容

　　1、項目選址

　　項目坐落于呈貢新城，距昆明23公里，緊鄰滇池，依山傍水，空氣潔凈，利于制藥企業生產。現有路網有昆玉路、昆洛路，在建的有城市主干道、前新路，待建的有環湖公路。

　　2、搬遷進度計劃

　　o前期工作：擬投資1000萬元注冊成立搬遷項目公司，具體負責征地、規劃、審批、設計等工作：0.5年

　　o工程建設：2年

　　(三)投資及資金來源

　　1、預計項目總投資：4.6億元

　　2、資金來源：

　　擬通過資產置換方式，以現有土地（高新、西壩、南壩三塊土地及附屬建筑物）籌集資金，不足部分以公司自籌方式完成，同時公司將以積極審慎的態度按工程進度要求分階段實施，多渠道多方式減輕公司自籌資金壓力（爭取貼息、園區資金、項目專項資金）。

　　(四)財務分析

　　1、搬遷后預計每年新增固定費用2113萬元。

　　2、項目預計投資回收期6.57年，預計年平均投資回報率24.57%。

　　(五)風險預測

　　o外部因素：

　　昆明新城市政建設能否及時到位將直接影響項目的進度計劃

　　o內部因素：

　　資產置換的實施過程存在一定困難

　　如市場前景未如預期，對2008年后資產折舊攤銷將形成較大壓力

　　(六)項目結論

　　o通過資產置換完成搬遷，可將搬遷成本控制到最低

　　o昆明新城區建設為云南白藥的發展提供了歷史性機遇

　　o公司已具備搬遷的必要和充分條件，搬遷勢在必行

　　o搬遷將為云南白藥百年發展大計奠定堅實基礎

　　以上事項將提請下次股東大會審議。

　　二、會議以9票同意、0票棄權、0票反對，審議同意聘任尹品耀同志為董事會秘書，吳偉同志為董事會

　　董事會秘書和證券事務代表簡歷：

　　董事會秘書：尹品耀，男，生于1969年5月，大學本科，會計師。歷任云南白藥集團醫藥

　　證券事務代表：吳偉，男，生于1970年6月，大學本科，會計師。歷任云南白藥集團股份有限公司資產財務部副部長、部長，現任公司資產財務部經理。(聯系電話：0871-8323680)

　　云南白藥集團股份有限公司

　　董事會

　　二OO六年三月六日