廣東風華高新科技股份有限公司第四屆監事會2006年第一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月07日 01:39 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　廣東風華高新科技股份有限公司第四屆監事會2006年第一次會議于2006年3月3日下午在公司1號樓1樓2號會議室召開，會議應到監事5人，實際到會4人，監事謝欣女士未出席會議，也未委托到會監事行使表決權，本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以投票表決方式審議通過如下事項:

　　一、《公司2005年度監事會工作報告》；

　　二、《公司2005年度報告正文及摘要》；

　　三、《公司2005年度財務決算報告》；

　　四、《關于清理大股東資金占用的議案》；

　　五、《關于公司2006年日常關聯交易預計情況的議案》；

　　六、《關于調整公司監事會部分成員的議案》。

　　同意謝欣辭去公司監事職務，同意鄧秀球擔任公司監事職務，任期至本屆監事會期滿（鄧秀球先生簡歷詳見附件2）。

　　監事會意見

　　（一）公司依法運作情況

　　監事會認為公司依據中國

證監會及深圳證券交易所頒布的文件要求，結合公司實際情況，及時修訂執行了公司各項規章制度，建立了較完善的內控制度，遵守并履行了正常決策程序。董事會和高級管理人員能夠，認真執行股東大會和董事會決議。

　　（二）公司財務運作情況

　　公司監事會認真檢查了公司2005年財務情況，認為財務報告

審計機構履行了必要的審計程序，符合公司實際情況，客觀、公允地反映了公司2005年度的財務狀況和經營成果。

　　（三）公司收購、出售資產情況

　　公司收購、出售資產的交易履行了必要程序，定價依據合理，沒有損害公司部分股東的利益或造成公司資產流失。

　　（四）公司關聯交易情況

　　監事會認為，公司日常關聯交易符合有關規范性文件和公司章程規定，按照正常商業條件，根據公平、必要原則基準進行，履行了信息披露義務。對于大股東占用資金的問題，給公司造成了直接的資金風險，公司應制定切實可行的措施，妥善處理追收大股東占用資金款；同時，公司應進一步規范財務管理和資金管理，嚴格控制、審批與關聯方之間的資金往來，切實保護公司和股東的利益。報告期末未發現新增資金占用。

　　特此公告。

　　廣東風華高新科技股份有限公司

　　監事會

　　二○○六年三月七日

　　附件2：鄧秀球先生簡歷

　　鄧秀球，男，1962年3月生，大學學歷，經濟師。1984年7月至1984年12月就職于廣東省財政廳外經處，1984年12月起至今就職于廣東粵財投資控股有限公司，歷任部門副經理、經理，并被廣東省財政廳任命為副科長、主任科員。

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