北京北方天鳥智能科技股份有限公司第二屆監事會第六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月07日 01:39 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　北京北方天鳥智能科技股份有限公司第二屆監事會第六次會議于2006年3月4日上午11:20，在天津市寶坻區京津新城帝景會議廳召開。應到會監事人數3人，實到會監事3人，實到會監事人數占應到會監事人數的100%，符合法律、法規和〈公司章程〉的規定。

　　會議由公司監事會主席董敏女士主持，審議通過了以下事項：

　　1、審議《關于2005年度監事會工作報告的議案》；

　　2、審議《關于〈2005年度報告〉及〈2005年度報告摘要〉的議案》；

　　3、審議《關于2005年度財務決算的議案》；

　　4、審議《關于2005年度利潤分配的議案》；

　　5、審議《關于修改〈監事會議事規則〉的議案》。

　　特此公告！

　　北京北方天鳥智能科技股份有限公司

　　監事會

　　二○○六年三月七日