山東魯信高新技術產業股份有限公司五屆六次監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月07日 01:39 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　山東魯信高新技術產業股份有限公司第五屆監事會第六次會議于2006年3月3日在公司總部會議室召開，本次會議通知已于2006年2月27日以書面方式發出。會議應到監事5人，實到5人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。會議審議并全票通過了以下議案：

　　一、一致通過了《關于改選公司監事會主席的議案》：解海波先生因工作原因辭去了公司監事會主席職務，選舉梁志宏先生為公司監事會主席。

　　同時，根據公司二屆五次臨時職工代表大會決議，解海波先生不再擔任公司監事，選舉梁志宏先生為公司第五屆監事會監事。

　　二、一致通過了《公司2005年度監事會工作報告》；

　　三、一致通過了《公司2005年年度報告及其摘要》，并發表以下意見：

　　1、公司決策程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定；

　　2、公司董事及高管人員在擔任職務時，未發現有違反法律、法規及損害公司、股東利益的行為；

　　3、山東正源和信有限責任

會計師事務所出具的標準無保留意見的審計報告，真實地反映了公司2005年度的財務狀況和經營成果；

　　4、報告期內，公司出售資產事項體現了公平、公正、自愿、誠信原則，未損害股東利益或造成公司財產流失。

　　特此公告。

　　附：梁志宏先生簡歷：

　　梁志宏，男，1964年9月出生，工商管理碩士（MBA），歷任本公司分廠廠長、總經理助理，副總工程師、總經濟師等職。

　　山東魯信高新技術產業股份有限公司監事會

　　2006年3月3日


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