藍星化工新材料股份有限公司關于召開2006年相關股東會議的通知

　　上海證券報 

　　特別提示

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負有連帶責任。

　　重要提示

　　公司董事會申請公司股票自A股市場相關股東會議（以下簡稱“相關股東會議”）股權登記日次一交易日（2006年3月26日）起停牌，如果公司相關股東會議否決了公司的股權分置改革方案，公司董事會將申請公司股票于相關股東會議決議公告次日復牌；如果相關股東會議審議通過了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票在非流通股股東支付的股份上市流通日復牌。

　　根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司定于2006年4月3日14:00點召開相關股東會議。本次會議采取現場投票、委托董事會征求投票（以下簡稱“征集投票”）與網絡投票相結合的方式。現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、本次相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006年4月3日14:00點

　　網絡投票時間為：2006年3月30日－2006年4月3日，每日9:30至11:30、13:00至15:00（即2006年3月30日至4月3日的股票交易時間）

　　2、股權登記日：2006年3月22日

　　3、現場會議召開地點：北京市海淀區花園東路30號花園商務會館

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、征集投票與網絡投票相結合的方式。本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　本次相關股東會議召開前，公司將于2006年3月20日和27日在《中國證券報》、《上海證券報》上發布兩次召開本次相關股東會議的提示公告。

　　8、會議出席對象

　　1）本次相關股東會議的股權登記日為2006年3月22日，凡在2006年3月22日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的過的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）或委托公司董事會進行投票，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2）公司董事、監事及其他高級管理人員。

　　3）公司聘請的見證律師、保薦代表人等。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　1）本公司董事會申請公司股票自2006年2月27日起停牌，最晚于3月16日復牌，此段時期為股東溝通時期。

　　2）本公司董事會將在3月15日(含本日)之前公告非流通股股東與流通股東協商的情況，協商確定的股權分置改革方案，并申請公司股票于公告日次一交易日復牌。

　　3）如果本公司董事會未能在3月15日(含本日)之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　4）本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。如果公司股權分置改革方案未獲相關股東會議表決通過，公司董事會將在相關股東會議結束后兩個工作日內公告相關股東會議表決結果，并申請在相關股東會議表決結果公告次日復牌。如果公司股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，公司將盡快實施方案，直至改革規定結束之日復牌，復牌時間詳見公司股權分置改革實施公告。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項：《藍星化工新材料股份有限公司股權分置改革方案的議案》。

　　本方案除須經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上同意外，還須經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。

　　根據規定，本次采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過上海證券交易所系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。

　　流通股股東網絡投票具體程序見本通知第六項內容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《藍星化工新材料股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第七項內容。

　　三、非流通股股東與流通股股東溝通的安排

　　1、溝通期限

　　自本相關股東會議通知發布之日起十日內，公司董事會將協助非流通股股東，與流通股股東進行充分溝通和協商。

　　2、溝通方式

　　非流通股股東將通過網上路演、走訪投資者等多種方式與流通股股東進行充分的溝通和協商：

　　同時，公司提供以下聯系方式廣泛征求流通股股東的意見：

　　熱線電話：（010）64411094

　　傳真：（010）64429425

　　電子郵箱：Xcl-008@star-nm.com

　　聯系人：馮新華

　　3、非流通股股東與流通股股東完成溝通協商程序后，不對改革方案進行調整的，董事會將做出公告并申請公司股票復牌；對改革方案進行調整的，公司將在改革說明書、獨立董事意見函、保薦意見書、法律意見書等文件做出相應調整或者補充說明并公告后，由董事會申請公司股票復牌。

　　4、公司股票復牌后，不再調整改革方案。

　　四、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置管理辦法》的規定，本次會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式。參加網絡投票的流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決，網絡投票具體程序見本通知第六項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置管理辦法》的規定，相關股東會議征集投票委托事宜，由公司董事會負責辦理。為此，由公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司于本日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上的《藍星化工新材料股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第七項內容。公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計：

　　1）如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。股東將征集事項的投票權除委托征集人外又委托其他人行使投票權并出席會議的，且在現場會議召開前未以書面形式明示撤消對征集人授權委托的，其對征集人的授權委托為唯一有效的授權委托。詳細情況請參閱于本日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上的《藍星化工新材料股份有限公司董事會投票委托征集函》中的相關內容。

　　2）如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　3）如果同一股份多次征集投票重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　1）有利于保護自身利益不受到侵害。

　　2）充分表達意愿，行使股東權利。

　　3）如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票或棄權票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　五、現場相關股東會議登記方法

　　1、登記時間：2006年3月24日（股權登記日后第二日）的8:00－11:30、13:30－17:00

　　2、登記方式

　　(1)自然人股東須持本人身份證、股票帳戶卡辦理登記手續。

　　(2)法人股東須持營業執照復印件、證券帳戶卡、加蓋公章的法定代表人授權委托書或法人代表證明書、出席人身份證辦理登記手續。

　　(3)委托代理人須持本人身份證、授權委托書（見附件一）、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。

　　(4)異地股東可以通過信函或傳真方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股票賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并付身份證及股票賬戶復印件，信封上請注明“相關股東會議”字樣。

　　3、登記地點及授權委托書送達地點

　　藍星化工新材料股份有限公司

　　地址：北京市海淀區花園東路30號花園飯店6201室

　　郵政編碼：100029

　　聯系電話：(010)64411094

　　傳真：(010)64429425

　　聯系人：馮新華

　　4、注意事項

　　本次相關股東會議的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。

　　六、參與網絡投票的股東投票程序

　　在本次相關股東會議上，公司將通過上海交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作程序見附件二。

　　七、董事會征集投票權程序

　　公司董事會作為征集人向全體流通股股東征集本次相關股東會議審議《藍星化工新材料股份有限公司股權分置改革方案》事項的投票權。

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為2006年3月22日15:00點收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年3月23日至4月2日（正常工作日每日9:30-17:00）。

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式在指定的報刊（《中國證券報》、《上海證券報》）和網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于本日在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登的《藍星化工新材料股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　八、其他事項

　　網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事項的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　藍星化工新材料股份有限公司

　　二○○六年三月三日

　　附件一：相關股東會議授權委托書（本表復印件有效）

　　藍星化工新材料股份有限公司A股市場相關股東會議授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表我單位（個人）出席藍星化工新材料股份有限公司A股市場相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：委托人營業執照/身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人證券帳戶號碼：

　　受托人姓名：身份證號碼：

　　委托事項：

　　本公司/本人對本次相關股東會議各項議案的表決意見

　　序號審議事項贊成反對棄權

　　1藍星化工新材料股份有限公司股權分置改革方案

　　委托代理人簽名：委托代理人營業執照/身份證號碼：

　　委托日期：委托期限：

　　注：

　　1、委托人對代理人的授權委托指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一事項決議案不得有多項授權指示。如果委托人對有關決議案的表決未作具體指示或對同一決議案有多項授權指示的，則代理人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權指示的決議案的投票表決。

　　2、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次相關股東會議結束。

　　附件二：

　　藍星化工新材料股份有限公司

　　流通股股東參加網絡投票的具體操作程序

　　在本次相關股東會議上，公司將通過上海證券交易所的交易系統向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　滬市投票代碼滬市掛牌股票簡稱表決議案數量說明

　　738299星新投票1A股

　　2、表決議案

　　1）買賣方向為買入股票；

　　2）在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00元代表股權分置改革的議案，如下表：

　　公司簡稱議案序號議案對應的申報價格

　　星新投票1星新材料股權分置改革方案1.00元

　　3、表決意見

　　在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　表決意見種類對應的申報股數

　　同意1

　　反對2

　　棄權3

　　4、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“星新材料”A股的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　滬市投票代碼買賣方向申報價格申報股數

　　738299買入1元1股

　　如投資者對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改成2股，其他申報內容相同。

　　滬市投票代碼買賣方向申報價格申報股數

　　738299買入1元2股

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　2、對不符合上述要求的申報，將作為無效申報，不納入表決統計。