成都博瑞傳播股份有限公司董事會關于召開2005年年度股東大會的通知

　　上海證券報 

　　公司及董事會全體成員保證決議內容的真實、準確和完整，對決議的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據公司董事會六屆第三次會議決議，公司定于2006年4月6日召開2005年年度股東

大會，本次股東大會由公司董事會召集，現將有關事項通知如下：

　　一提交股東大會審議的議案

　　1公司董事會2005年度工作報告

　　2公司監事會2005年度工作報告

　　3公司2005年度財務決算報告

　　4公司2005年度利潤分配及資本

　　5關于成都博瑞傳播股份有限公司印務分公司整合成都英康貿易有限責任公司紙張采購銷售業務的議案

　　6關于續聘四川華信(集團)會計師事務所的議案

　　二會議時間、地點和股權登記日

　　1會議時間:2006年4月6日上午9：30，會期半天。

　　2會議地點:博瑞花園酒店學術會議廳(成都市龍泉驛區同安鎮)

　　3股權登記日：2006年3月27日

　　三會議出席對象

　　1公司董事、監事和高級管理人員；

　　2股權登記日登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，也可以委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　3為本次會議出具法律意見的律師及公司董事會邀請的其他人員。

　　四登記方法

　　1凡2006年3月27日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加本次會議；

　　2符合上述條件的股東于2006年4月4日前(含本日)到本公司辦公室辦理登記手續。股東也可用信函或傳真方式登記(信函郵戳和傳真到達日應不遲于4月4日)。出席會議的自然人股東應持本人身份證、

　　3登記地址：四川省成都市花牌坊街185號。

　　五其他事項

　　1與會股東住宿及交通費自理；

　　2聯系電話：028-87688313

　　聯系人：張躍銘劉霽輝

　　傳真：028-87688427

　　郵編：610031

　　地址：四川省成都市花牌坊街185號

　　特此公告。

　　成都博瑞傳播股份有限公司

　　董事會

　　二00六年三月六日

　　附：

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士代表本人(單位)出席成都博瑞傳播股份有限公司2004年度股東大會，并按以下授權參與股東大會議案的投票表決：

　　1對召開股東大會通知中所列第()項議案投贊成票；

　　2對召開股東大會通知中所列第()項議案投棄權票；

　　3對召開股東大會通知中所列第()項議案投反對票；

　　4對于本委托書未明確意見的議案受托人可自主行使表決權。

　　委托人：身份證號：

　　股票帳戶卡號：持股數量：股

　　委托日期：年月日

　　受托人：身份證號：