|
上海證券報(bào) 記者 禹剛 實(shí)習(xí)生 但有為
項(xiàng)俊波要求為證券和保險(xiǎn)業(yè)反洗錢監(jiān)管做好準(zhǔn)備
北京消息今后，反洗錢監(jiān)管的領(lǐng)域可能不再僅限于銀行。昨日，中國人民銀行副行長項(xiàng)俊波在反洗錢工作會議上指出，今年的反洗錢工作要為證券和保險(xiǎn)業(yè)的反洗錢監(jiān)管做好
準(zhǔn)備。
"以前的反洗錢主要集中在銀行業(yè)，主要是因?yàn)殂y行業(yè)中的反洗錢操作比較簡單，因此銀行成為反洗錢工作的重點(diǎn)。"一位專家向《上海證券報(bào)》表示。
其實(shí)，證券和保險(xiǎn)兩個(gè)行業(yè)中早就存在反洗錢犯罪行為。央行反洗錢局前局長凌濤就曾披露:在證券業(yè)中，一些機(jī)構(gòu)利用投資賬戶在期貨業(yè)一些機(jī)構(gòu)通過對沖交易等從事洗錢活動。而在保險(xiǎn)業(yè)，一些機(jī)構(gòu)可利用"長險(xiǎn)短做"等手法從事洗錢活動。
據(jù)悉，反洗錢局在2004年就曾與證監(jiān)會和保監(jiān)會聯(lián)手，對兩個(gè)行業(yè)反洗錢工作做了調(diào)研，當(dāng)年年底，還與證監(jiān)會、保監(jiān)會和外匯管理局成立了工作小組，啟動了對證券和保險(xiǎn)業(yè)反洗錢規(guī)章的制定。據(jù)透露，這一項(xiàng)規(guī)定正在準(zhǔn)備征求證監(jiān)會、保監(jiān)會的意見。
據(jù)介紹，我國的反洗錢活動由來已久，反洗錢方式也不斷多樣化。去年，央行首次發(fā)布了第一份國家反洗錢報(bào)告顯示:2004年央行第一次全國反洗錢檢查活動破獲案件50起。
項(xiàng)俊波指出，目前《反洗錢法》立法進(jìn)程在加快，其他幾部相關(guān)規(guī)章的修訂和起草工作也已基本完成。專家預(yù)計(jì)，《反洗錢法》將明確洗錢的定義和范圍，并擴(kuò)大主體范圍，同時(shí)對反洗錢義務(wù)主體進(jìn)行較為細(xì)致的規(guī)定。這表明，中國對洗錢犯罪的打擊在不斷規(guī)范，力度持續(xù)加大。
新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
| 
