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保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡稱公司)于2006年2月20日以傳真或送達方式
發出召開公司第三屆董事會第四次會議的通知，2006年3月1日在公司第五會議室召開了第三屆董事會第四次會議。公司九名董事出席了會議，公司監事人員列席了會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由董事長丁強先生主持，與會董事經認真審議和表決，通過了關于向保定天威英利新能源有限公司派出董事、監事的議案。
由于保定天威英利新能源有限公司（以下簡稱“天威英利”）董、監事會調整換屆，公司向其派出董事會、監事會成員，具體情況如下：
天威英利董事會由9人組成，其中由天威保變派出5人，公司派出人員如下：丁強、邊海青、楊明進、齊戰勝、趙志恒。
天威英利監事會由3人組成，其中由天威保變派出1人，公司派出人員為：李志恒。
（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。
特此公告。
保定天威保變電氣股份有限公司董事會
2006年3月1日
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