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本報記者王泓北京報道
中水漁業今日公告股改方案，流通股股東每10股獲送3股，同時，公司擬回購三家非流通股股東中國農業發展集團總公司、中國水產舟山海洋漁業公司和中國水產華農公司所持有的部分股份，然后依法予以注銷，以解決該三家公司占用中水漁業的近2億元資金問題。
非流通股股東一致承諾，股改實施后24個月內不出售所持股份，期滿后，掛牌出售數量在12個月內不超過5％，24個月內不得超過10％；在股改相關股東會議通過股改及以股抵債議案45日內，如中水漁業債權人提出債權擔保要求，將按屆時持股比例為中水漁業提供擔保；若某一非流通股股東不履行或者不完全履行承諾，須賠償其他股東因此而遭受的損失。中國水產舟山海洋漁業公司、中國水產華農公司還特別承諾:如果任一非流通股股東在方案實施時不能完成對價安排或其所持股份不能用于股份回購或其他原因，華農公司將代為向流通股股東做出對價安排及將其持有的股份用于本次股份回購，上述股份不足的部分則由中國水產舟山海洋漁業公司補足。
非流通股股東還承諾，若此次股改及以股抵債方案未獲相關股東會議批準，非流通股股東將在今年年底前通過現金償還、紅利抵債、以股抵債等方式盡快解決占用中水漁業資金的問題。同時，在中水漁業公告以股抵債報告書之前，三家非流通股股東仍將努力爭取以現金償還占用中水漁業的部分資金。
截至2005年9月30日，三家非流通股股東共計占用中水漁業資金總額19724.69萬元。
目前以股抵債回購資金總額、以股抵債價格、回購股份數量尚不確定，但回購價格將不低于公司2005年末每股凈資產值。如根據2005年9月30日公司每股凈資產3.10元測算，本次以股抵債共計回購國有法人股約6363萬股，約占非流通股總數的三分之一。
中水漁業將于相關股東會議股權登記日前公告公司2005年經審計的財務報告、資金占用專項審核報告、以股抵債報告書，并取得國務院國資委對公司股權分置改革及以股抵債方案的最終批復。如果未能在股權登記日前取得國務院國資委的批復，公司將延期召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議。以股抵債方案已經取得國資委的初步批準，但以股抵債資金總額及回購價格尚需取得國資委批復。本次以股抵債方案須經公司股東大會批準，由于本次以股抵債與股權分置改革相結合，因此，審議以股抵債議案的臨時股東大會和本次股權分置改革相關股東會議合并舉行。
此外，2005年10月，中國水產煙臺海洋漁業公司與中國水產華農公司簽訂協議，前者將其持有的中水漁業6237萬股國有法人股轉讓給后者。2005年12月，該轉讓獲國資委批準，目前股權過戶手續正在辦理中。本次股改方案基于上述股權過戶已經完成而作出。
本次相關股東會議股權登記日為4月10日，現場會議召開日4月19日，網絡投票時間為4月17日至19日。
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