一個精心編織的財富夢　——吉林市非法集資案調(diào)查

　　本報記者周立權(quán)吉林報道

　　非法集資近4億元、受騙群眾1萬余人，近年來發(fā)生在吉林市的兩起非法集資案發(fā)人深省。在“新同舟”和“納士塔”公司兩起案件中，很多投資者因無法追回錢款傾家蕩產(chǎn)，有的甚至自殺。

　　本周，記者從有關(guān)方面了解到，吉林市“新同舟”公司27名犯罪嫌疑人已被移交到檢查機關(guān)，吉林市人民檢察院將對涉案者提起公訴。此起非法集資大案，受騙群眾涉及吉林、遼寧和安徽3省共5500多人。

　　出獄“能人”屢施騙招

　　吉林市公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊一辦案民警介紹，去年5月，有群眾舉報吉林省吉林市“新同舟”公司涉嫌巨額非法集資。

　　經(jīng)偵查，警方了解到，“新同舟”公司旗下共有三家公司，分別是吉林市新同舟工貿(mào)有限責(zé)任公司(以下簡稱工貿(mào)公司)、吉林市遠東旅游船制造有限責(zé)任公司(以下簡稱遠東造船)和吉林市新同舟投資有限責(zé)任公司(以下簡稱投資公司)，法人代表都是楊皓翔。

　　工貿(mào)公司是楊皓翔于2003年10月14日從劉某等人手中轉(zhuǎn)讓而來的，對外宣稱主要經(jīng)營五金交電、服裝百貨、建材、木材等。投資公司則是楊皓翔以工貿(mào)公司發(fā)展需要的名義，采取虛假注冊的方式成立的。

　　去年5月10日，面對公安機關(guān)日益縮小的偵查范圍，看著公司賬面上僅有的幾百萬元，欠“股民”的集資款已逾1億多元，“股民”返還本息的呼聲越來越高，面對憤怒的“股民”，意識到公司不可避免“崩盤”的結(jié)果，為了自身安全，楊皓翔到吉林市公安局高新分局投案自首。

　　楊皓翔投案自首后，吉林市警方讓其召集其公司各部門負責(zé)人開會，將正在吉林市各地活動的投資公司總經(jīng)理羅洪芬、融資公司主要負責(zé)人張宏以及操盤手孫玉蘭等18人召回公司總部。這18人剛一踏進公司大門，就被民警一舉抓獲。公安機關(guān)追繳現(xiàn)金1000多萬元，扣押辦公用房、汽車等物品折合人民幣300多萬元。隨后，警方又在10月中旬把涉案在逃的另外9人陸續(xù)抓獲歸案。

　　現(xiàn)年42歲的楊皓翔，家住在吉林市。1999年，他因合同詐騙罪被判處有期徒刑5年。2002年12月提前釋放。出獄后，楊皓翔認識了劉某。2003年10月14日，劉某將工貿(mào)公司轉(zhuǎn)讓給楊皓翔。2003年11月，楊皓翔經(jīng)過積極運作，工貿(mào)公司與俄羅斯遠東造船公司各出資56萬元，在吉林市工商局注冊成立了吉林市遠東旅游船制造有限責(zé)任公司(此為合法公司)。

　　遠東造船的架子雖然搭建起來，但公司資金運轉(zhuǎn)問題卻深深困擾著楊皓翔。為了迅速籌集大量運營資金，2004年1月，楊皓翔背著俄羅斯投資方，偷偷地搞起了非法集資。2004年6月，楊皓翔以虛假驗資的手段，又成立了吉林市新同舟投資有限責(zé)任公司，由羅洪芬出任總經(jīng)理。這家號稱注冊資金1000萬元人民幣的公司，實際注冊資金只有77萬元，同時，楊皓翔還偽造了銀行存款923萬元的單據(jù)。楊皓翔隨后又伙同羅洪芬等人以“增資擴股”為名，以月息6％～10％的高額利息作誘餌，利用新同舟投資公司名義，大肆進行非法集資活動。楊浩翔等人為擴大融資范圍及數(shù)額，又將新同舟投資公司劃分為本地和外地兩個吸儲市場共計11個部，先后在長春、吉林市、延吉，沈陽、大連、鞍山、遼陽以及安徽等省(市)大規(guī)模非法集資，總金額竟達2.24億元之多。

　　“制造”假象蒙騙群眾

　　在“新同舟”案發(fā)之前，另一起非法集資超億元大案曾引起廣泛關(guān)注。吉林“納士塔”公司，從2003年8月中旬至2004年3月，共在吉林市、長春市、延吉市等地非法集資金額達1.23億元，受騙群眾4887人。去年6月5日，吉林市中級人民法院一審宣判，法院認定“納士塔”董事長兼總經(jīng)理劉國民和團伙主要成員楊向明、侯林坤非法集資罪罪名成立，依法判處死刑。另外20名案犯也分別被判處了無期徒刑至1年6個月的刑罰。

　　“新同舟”和“納士塔”這兩起非法集資大案，都采取了“制造”假象、夸大宣傳，從而達到蒙騙群眾的目的，一位參與辦案的民警如是說。

　　“新同舟”投資有限責(zé)任公司成立之初，號稱注冊資金1000萬元，實際注冊資金只有77萬元，楊皓翔偽造了銀行存款923萬元的單據(jù)。被抓的楊浩翔交待，以虛報注冊資本為手段成立公司后，沒有進行任何經(jīng)營活動，而與俄方合資成立的遠東旅游船制造有限公司，至今共生產(chǎn)制造各類成品船298艘，賣出102艘，回款60萬元，屬于賠錢經(jīng)營，但為了騙取人們的信任，挺著堅持生產(chǎn)。

　　為引誘更多群眾集資，楊浩翔以遠東造船公司名義，宣稱建船廠二期工程比一期工程利潤更可觀，生產(chǎn)船只全部由俄方包銷。這贏得了許多人信任，使集資額迅速達到1.5億元。俄方代表謝爾蓋證實，俄方認為一期工程的船只銷售情況不好，已面臨停產(chǎn)，不同意再搞二期工程。另外，合作協(xié)議上已注明船主要在中國銷售，俄方從未提過包銷一事。

　　楊浩翔后期又聲稱與臺灣合作開發(fā)江灣橋上游的水上娛樂項目，但實際該項目未取得任何政府部門的批準。吉林市水利局因該項目不利于防洪未予批準，吉林市商貿(mào)局要求提供臺方的《資信證明》，楊皓翔未能提供，故未批準該項目。但楊浩翔為使集資群眾相信水上娛樂項目是真實的，自己用集資款中200萬元買來浮筒堆放在造船廠的院內(nèi)，用以顯示其先前曾宣傳的臺商投資已到位，來騙取更多群眾的信任并參與投資。

　　“納士塔”公司在“制造”假象和夸大宣傳上，一點也不遜于“新同舟”公司。他們制作光盤，印制宣傳冊，組織大型文藝演出。他們使用煸動性語言，制作成了《商業(yè)計劃書》等宣傳材料廣為散發(fā)。還用騙來的公眾錢款請來國內(nèi)著名的大腕明星來吉林市演出，召開新聞發(fā)布會，擴大“納士塔”的影響。

　　“一時間，納士塔公司成為吉林市老百姓街談巷議的熱門話題，再加上每兩個月，就返還投入資金20％利息的誘惑，很多人就和我一樣來不及多想，就把錢投了進去。”49歲的武女士后悔地說。

　　政府監(jiān)管不應(yīng)缺位

　　記者從吉林市檢察院了解到，2002年以前，吉林市幾乎沒有非法集資案發(fā)生。2003年立案2起，隨后兩年有逐年遞增趨勢。

　　超億元的非法集資大案連發(fā)，眾多受騙的集資群眾則認為，政府部門應(yīng)加強監(jiān)管，不應(yīng)誤導(dǎo)群眾。受騙的李女士講，“新同舟”公司成立時，吉林市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席，并進行了隆重的剪彩。隨后吉林市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)帶人為吉林市遠東旅游船制造有限責(zé)任公司到大連市招商。由于遠東造船公司是合法公司，而且還是與俄羅斯方合資的，再加上打著政府的名義去招商引資，廣大群眾沒有任何理由懷疑其欺騙性。可是眾人在高利息回報的“引誘”下，把錢投資“入股”后，楊皓翔卻采取了偷梁換柱的方法。打的是遠東造船的幌子，實際上卻背著政府和俄羅斯方把錢都轉(zhuǎn)移到了“新同舟”投資公司名下。楊皓翔的這種暗箱操作，廣大“股民”根本無法知道，而政府各相關(guān)部門的介入，在一定程度上誤導(dǎo)了群眾。

　　賣掉房子、東挪西借共在“納士塔”公司投入54萬元的王女士也與李女士有同感。現(xiàn)年53歲的她講，“納士塔”公司花巨資籌辦

　　參與辦案的一位拒絕透露姓名的民警介紹，“納士塔”公司運作之初，吉林市下轄的一個縣的財政局，竟給其提供200多個億的擔(dān)保，后來發(fā)現(xiàn)情況不對，及時撤保。但“入股”的群眾對撤保并不知情，認為有如此強大的后盾做保障，都把錢毫不猶豫地投了進去，結(jié)果血本無歸。另外，該縣的土地局也出面“證明”“納士塔”公司在其處有大量的土地資產(chǎn)。這些都為“納士塔”公司非法集資起到了推波助瀾的作用。

　　吉林省社會科學(xué)院的法學(xué)所所長于曉光認為，這幾起震驚全國的大案，暴露出有關(guān)部門監(jiān)管的不到位，應(yīng)引起人們的深思，工商部門在通過企業(yè)注冊時，不應(yīng)被虛假驗資者蒙蔽，注冊完后應(yīng)加強監(jiān)督和管理，而不是完全“放手”。