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本報(bào)記者胡芳潘云召華盛頓報(bào)道
內(nèi)華達(dá)州的美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院法官勞倫斯·萊維特10日宣布，將原定于本月下旬對(duì)中國(guó)銀行開平支行兩名前工作人員及其親屬的審判推遲到3月27日。
記者通過電話從內(nèi)華達(dá)州檢察官辦公室證實(shí)了這一消息。萊維特表示，將審判日期
推遲的原因是聯(lián)邦大陪審團(tuán)1月31日提出的起訴書包含了“新的、比原來(lái)廣泛得多的指控”。他還說(shuō)，鑒于這一案件的復(fù)雜性，審判日期還可能會(huì)有變化。
被美國(guó)聯(lián)邦大陪審團(tuán)提起訴訟的是中國(guó)銀行開平支行前行長(zhǎng)許超凡、許國(guó)俊及其親屬等5人，他們被指控涉嫌犯有詐騙、洗錢和欺詐等罪行。如果罪名成立，他們每個(gè)人均面臨最多達(dá)70年監(jiān)禁和150萬(wàn)美元罰款的處罰。
據(jù)美國(guó)司法部官員提供的起訴書，被告等5人在1991年至2004年間涉嫌使用詐騙來(lái)的金錢進(jìn)行交易、轉(zhuǎn)移通過詐騙獲得的金錢、使用欺騙手段獲得護(hù)照和簽證等，涉及詐騙金額達(dá)4.85億美元。被告曾在香港開設(shè)數(shù)家空殼公司，然后通過他人把錢轉(zhuǎn)移到這些公司和其他一些私人和投資賬戶。此后，被告在親屬的協(xié)助下，通過加拿大和美國(guó)等地洗錢，使這些盜竊獲得的錢財(cái)合法化。
據(jù)悉，內(nèi)華達(dá)州當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日上午進(jìn)行的庭審前聽證會(huì)上，許超凡、許國(guó)俊及其親屬等5名被告否認(rèn)了美國(guó)司法當(dāng)局對(duì)他們的所有指控。
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