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今年1月31日，美國首席檢察官幫辦愛麗斯·費希爾和內華達州聯邦檢察官丹尼爾·博頓聯合宣布，他們正式以“非法斂財、洗錢、欺詐”等15項罪名起訴中國銀行前雇員許超凡和許國俊及其親屬，共5人。
在美國司法部官方網站上，公開文件顯示了對“二許”等5人更為具體的指控。
其中第一項指控是，根據美國《反詐騙腐敗組織集團犯罪法》，這5名被告從1991年至2004年10月涉嫌從事詐騙活動，涉嫌非法從中行開平支行非法侵占4.85億美元并向美國、加拿大轉移犯罪所得，包括利用偷來的公款進行貨幣交易、流通、偽造護照和簽證。
根據指控，許超凡和許國俊在香港成立了多家空殼公司，通過他人幫助以及開辦多個個人銀行賬戶和投資賬戶把銀行資金轉移到這些空殼公司。
第二和第三項指控認為5名被告涉嫌從事洗錢，從1998年起到2004年10月間轉移盜款，其一就是2001年4月27日，通過拉斯維加斯一個賭場的賬戶轉移資金200萬美元。
在第四到第九項指控中，許超凡和許國俊各自受到三項偽造簽證的指控，涉嫌通過持有虛假美國移民簽證進入并在拉斯維加斯停留。
第十到第十五項指控，則是針對鄺婉芳、余英怡類似“二許”在第三項中關于“以虛假陳述獲取護照”的指控。
首席檢察官幫辦愛麗斯·費希爾表示，這一案件的調查得到了海外執法機構的廣泛協作與幫助。美國司法部門將與有關各方通力合作，并向世界表明，美國絕不是貪污、洗錢等犯罪分子的天堂。
據悉，美國方面參與此案調查的機構包括美國土安全部移民與歸化局(ICE)、美國聯邦調查局(FBI)地方機構。
2月10日的聽證會，是自拉斯維加斯的聯邦大陪審團對5人提起新的訴訟以來，在正式開庭前舉行的一場聽證會。(李豫川/編譯)
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