邯鄲鋼鐵股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

　　誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據《公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》和《邯鄲鋼鐵股份有限公司章程》的有關規定及合并持有公司三分之二以上非流通股股份股東的書面委托，邯鄲鋼鐵股

份有限公司（以下簡稱"公司"或"邯鄲鋼鐵"）董事會決定于2006年3月24日召開股權分置改革相關股東會議（以下簡稱"本次會議"）審議公司股權分置改革方案。本次會議將采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。現將相關事宜通知如下：

　　一、股東會議召開時間

　　現場會議開始時間為：2006年3月24日（星期三）下午2：30。

　　網絡投票時間為：2006年3月22日至2006年3月24日期間的交易日（指上海證券交易所正常交易日）。

　　全體流通股股東可于上述每個網絡投票日的上午9：30至11：30，下午1：00至3：00的任意時間通過上海證券交易所（以下簡稱"上交所"）的交易系統進行網絡投票。

　　二、股權登記日

　　本次會議的股權登記日為：2006年3月17日（星期五）。

　　三、現場會議召開地點

　　本次會議的現場召開地點為：河北省邯鄲市復興路232號邯鄲鋼鐵股份有限公司會議中心議室。

　　四、召集人

　　本次會議由公司董事會召集。

　　五、出席會議的對象

　　1、截止2006年3月17日下午3時整上交所A股交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的"邯鄲鋼鐵"（600001）全體股東，均有權以本通知公布的方式出席本次會議及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票；

　　2、公司董事、監事、高級管理人員；

　　3、公司聘任的中介機構代表及董事會邀請的其他人員。

　　六、參加本次會議的方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上交所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，網絡投票具體程序請見本通知附件一《網絡投票操作程序》。

　　公司股東參加本次會議，只能選擇現場投票、委托董事會投票（征集投票權，下同）和網絡投票中的一種表決方式。如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的以下優先順序擇其一作為有效表決票進行統計：

　　1、如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　2、如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　3、如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　4、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票。

　　七、審議事項

　　本次會議將審議公司股權分置改革方案。

　　公司股權分置改革方案應經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過方為有效。

　　公司股權分置改革方案的具體內容請參見公司于本日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》公告的《邯鄲鋼鐵股份有限公司股權分置改革說明書摘要》，《股權分置改革說明書全文》、《保薦意見書》、《法律意見書》等相關股改文件詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　八、流通股股東具有的權利及主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東作為公司股東，依法享有出席本次會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利；根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次會議審議的公司股權分置改革方案必須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過方為有效。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過上交所交易系統對上述議案進行投票表決，網絡投票具體程序請見本通知附件一《網絡投票操作程序》。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于保護自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表達意愿，并行使股東權利；

　　（3）若本次會議審議的公司股權分置改革方案獲得表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次會議表決通過的決議執行。

　　九、董事會征集投票權

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，公司董事會需就本次會議審議股權分置改革方案向全體流通股股東征集投票委托。

　　1、征集對象

　　本次投票委托的征集對象為截止2006年3月17日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間

　　自2006年3月20日至2006年3月23日。

　　3、征集方式

　　本次征集投票委托為公司董事會無償自愿征集，董事會采取公開方式，在指定的報刊、網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　關于本次征集投票委托的具體程序請參見公司于本日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《邯鄲鋼鐵股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。

　　十、本次會議現場登記方法

　　1、登記手續

　　（1）國有股東應持股東賬戶卡、營業執照復印件、授權委托書（見本通知附件二，下同）和出席人身份證辦理登記手續。

　　（2）個人股東需持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證辦理登記，個人股東的授權代理人須持身份證、委托人持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續，異地股東可采用信函或傳真方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點

　　地址：河北省邯鄲市復興路232號邯鄲鋼鐵股份有限公司證券部

　　郵政編碼：056015

　　聯系電話：0310-6071006

　　指定傳真：0310-6074190

　　聯系人：張文英、富志敏

　　3、登記時間2006年3月20日-3月23日期間每個工作日的8：00-12：00，

　　14：00-18：00。

　　十一、路演及投資者熱線

　　公司董事會將為本次股權分置改革設置熱線電話、傳真、電子信箱，采取召開投資者座談會、舉行媒體說明會、進行網上路演、走訪機構投資者或發放征求意見函等多種形式，協助非流通股股東與流通股股東就股權分置改革方案進行溝通協商。上述溝通協商安排的具體時間將另行公告或通知。

　　十二、提示公告

　　公司董事會在本次會議召開前，將在指定報刊上刊載不少于兩次召開本次會議的提示公告，提示公告刊載時間分別為2006年2月20日和2006年3月21日。

　　十三、公司股票、可轉債（以下簡稱"相關證券"）停牌、復牌、轉股事宜

　　1、本公司董事會將申請邯鄲鋼鐵股票和邯鋼轉債自2006年1月25日起停牌，最晚于2006年2月15日復牌；

　　2、本公司董事會將在2006年2月14日之前（含當日）公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請邯鄲鋼鐵股票和邯鋼轉債于公告后下一交易日復牌；

　　3、如果本公司董事會未能在2006年2月14日之前（含當日）公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請邯鄲鋼鐵股票和邯鋼轉債于公告后下一交易日復牌；

　　4、本公司董事會將申請自本次相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日邯鄲鋼鐵股票和邯鋼轉債停牌；

　　5、在公司相關證券按照上述的程序復牌后至本次會議股權登記日（含當日）期間的公司股票和可轉債的交易日，邯鋼轉債持有人可按轉股的程序申請轉股。

　　十四、其他事項

　　1、出席本次會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　邯鄲鋼鐵股份有限公司董事會

　　2006年1月25日

　　附件一：

　　網絡投票操作程序

　　在本次會議上，公司將通過上交所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投

　　票平臺，流通股股東可以通過交易系統參加網絡投票。

　　一、投票操作

　　1、投票代碼

　　滬市掛牌投票代碼滬市掛牌投票簡稱表決議案數量說明

　　738001邯鋼投票1A股

　　2、表決議案

　　公司簡稱議案序號議案內容對應的申報價格

　　邯鄲鋼鐵1邯鄲鋼鐵股權分置改革方案1元

　　3、表決意見

　　表決意見種類對應的申報股數

　　同意1股

　　反對2股

　　棄權3股

　　4、買賣方向：均為買入。

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有"邯鄲鋼鐵"A股的滬市投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　投票代碼議案序號買賣方向申報價格申報股數

　　7380011買入1元1股

　　2、股權登記日持有"邯鄲鋼鐵"A股的滬市投資者，對公司股權分置改

　　革方案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同，申報如下：

　　投票代碼議案序號買賣方向申報價格申報股數

　　7380011買入1元2股

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　3、在網絡投票期間內，請股東盡早投票，不要等到最后一天投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本單位（本人）出席邯鄲鋼鐵股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人名稱（姓名）：

　　身份證號碼：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：

　　身份證號碼：

　　授權范圍：

　　受托日期：年月日

　　注：1、授權委托書可復印后再填寫；

　　2、委托人為單位時需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時由委托人簽字。