內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函

　　內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事會(huì)作為征集人，向全體流通股股東征集擬于2006年3月16日召開(kāi)的本公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議審議的《公司股權(quán)分置改革方案》的投票權(quán)。

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及其他政府部門未對(duì)本委托征集函所述內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見(jiàn)，對(duì)本委托征集函的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲

明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　一、征集人申明

　　征集人僅對(duì)本公司擬召開(kāi)"相關(guān)股東會(huì)議"審議事項(xiàng)《公司股權(quán)分置改革方案》征集股東委托投票而制作并簽署本委托征集函。征集人保證本委托征集函不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任；保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。

　　本次征集投票行動(dòng)以無(wú)償方式進(jìn)行，本委托征集函在主管部門指定的報(bào)刊上發(fā)表，未有擅自發(fā)布信息的行為。本次征集行動(dòng)完全基于征集人的職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述，本委托征集函的履行不會(huì)違反本公司章程或內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

　　二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)

　　（一）公司基本情況

　　公司名稱：內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司

　　股票簡(jiǎn)稱：包鋼股份債券簡(jiǎn)稱：包鋼轉(zhuǎn)債

　　股東代碼：600010債券代碼：110010

　　注冊(cè)地址：內(nèi)蒙古包頭市昆區(qū)河西工業(yè)區(qū)

　　公司法定代表人：曹中魁

　　公司董事會(huì)秘書(shū)：郭景龍

　　聯(lián)系地址：內(nèi)蒙古包頭市昆區(qū)河西工業(yè)區(qū)包鋼信息大樓東副樓包鋼股份證券部

　　郵政編碼：014010

　　聯(lián)系電話：0472-2189528傳真：0472-2189530

　　電子信箱：glgf@btsteel.com.cn

　　公司信息披露報(bào)紙及網(wǎng)站名稱：《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》；http://www.sse.com.cn

　　（二）征集事項(xiàng)：公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議審議的《公司股權(quán)分置改革方案》的投票權(quán)

　　（三）本委托征集函簽署日期：2006年1月25日

　　三、擬召開(kāi)的相關(guān)股東會(huì)議基本情況：

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，《公司股權(quán)分置改革方案》需提交"相關(guān)股東會(huì)議"審議，為此，征集人于2006年1月25日公告發(fā)出召開(kāi)"相關(guān)股東會(huì)議"的通知，根據(jù)該通知，擬召開(kāi)的"相關(guān)股東會(huì)議"基本情況如下：

　　（一）召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)股東會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2006年3月16日（周四）下午2：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2006年3月14日至3月16日

　　全體流通股股東可于上述每個(gè)投票日的上午9：30至11：30，下午1：00至3：00通過(guò)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱"上交所"）的交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（二）股權(quán)登記日：2006年3月9日（周四）

　　（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：內(nèi)蒙古包頭市昆區(qū)包鋼賓館

　　（四）召開(kāi)方式：本次股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合方式，公司將通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（五）審議事項(xiàng)：

　　《公司股權(quán)分置改革方案》

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，流通股股東可通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)以上議案進(jìn)行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進(jìn)行分類表決。

　　（六）流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　3、未參與本次投票表決的流通股股東或雖參與本次投票表決但投反對(duì)票的股東，如相關(guān)股東會(huì)議決議獲得通過(guò)，仍需按表決結(jié)果執(zhí)行。

　　（七）為保護(hù)中小投資者利益，征集人采取向全體流通股股東征集投票權(quán)的形式，使中小投資者充分行使權(quán)利，充分表達(dá)自己的意愿。

　　（八）表決權(quán)

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票、委托董事會(huì)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。對(duì)于重復(fù)投票，按照如下順序確定有效投票：現(xiàn)場(chǎng)投票→委托董事會(huì)投票→交易系統(tǒng)投票。

　　1、如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　2、如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)及委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　3、如果同一股份多次委托董事會(huì)重復(fù)投票，以最后一次委托為準(zhǔn)。

　　4、如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　（九）提示公告：

　　相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)前，公司將發(fā)布二次相關(guān)股東會(huì)議提示公告，提示公告時(shí)間分別為2006年3月8日、2006年3月14日。

　　（十）出席會(huì)議對(duì)象：

　　1、凡2006年3月9日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書(shū)面授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

　　2、公司董事、監(jiān)事、高管、公司律師、保薦機(jī)構(gòu)代表。

　　（十一）公司股票停牌、復(fù)牌事宜：

　　公司股票將于本次股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日(2006年3月10日)起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日止停牌。

　　（十二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法

　　1、登記方式：

　　法人股東持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、持股憑證、法定代表人證明或加蓋法人公章的法定代表人授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）及代理人本人身份證進(jìn)行登記；

　　自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡、持股憑證；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件）。

　　2、登記時(shí)間：

　　2006年3月14日至2006年3月15日；上午8:30-11:30，下午1:00-5:00

　　3、登記地點(diǎn)：包鋼信息大樓東副樓包鋼股份證券部

　　4、聯(lián)系電話：0472-2189528傳真：0472-2189530

　　聯(lián)系人：郭景龍、于超聯(lián)系部門：公司證券部

　　四、征集方案：

　　征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)范性文件以及本公司章程規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，該征集方案具體內(nèi)容如下：

　　1、征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為截至2006年3月9日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)包鋼股份的全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：2006年3月10日-3月15日每天9:00至17:30

　　3、征集方式：采用公開(kāi)方式在指定的報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》，www.sse.com.cn上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4、征集程序：

　　包鋼股份截至2006年3月9日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體流通股股東可通過(guò)以下程序辦理委托手續(xù)：

　　第一步：填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)須按照本委托征集函確定的格式逐項(xiàng)填寫(xiě)。

　　第二步：向征集人委托的公司證券部提交本人簽署的授權(quán)委托書(shū)及其他相關(guān)文件；本次征集投票權(quán)將由公司證券部簽收授權(quán)委托書(shū)及其相關(guān)文件。

　　法人股東須提供下述文件：

　　a、現(xiàn)行有效的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　b、法定代表人身份證復(fù)印件；

　　c、授權(quán)委托書(shū)原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權(quán)他人簽署，則須同時(shí)提供經(jīng)公證的法定代表人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書(shū)的授權(quán)書(shū))；

　　d、法人股東帳戶卡復(fù)印件；

　　e、2006年3月9日下午交易結(jié)束后持股清單(加蓋托管營(yíng)業(yè)部公章的原件)。

　　（注：請(qǐng)?jiān)谏鲜鏊�有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字）

　　個(gè)人股東須提供下述文件：

　　a、股東本人身份證復(fù)印件；

　　b、股東賬戶卡復(fù)印件；

　　c、股東簽署的授權(quán)委托書(shū)原件(由本人簽署；如系由本人授權(quán)他人簽署，則須同時(shí)提供經(jīng)公證的本人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書(shū)的授權(quán)書(shū))；

　　d、2006年3月9日下午交易結(jié)束后持股清單(加蓋托管營(yíng)業(yè)部公章的原件)。

　　（注：請(qǐng)股東本人在所有文件上簽字）

　　股東可以先向指定傳真機(jī)發(fā)送傳真，將以上相關(guān)文件發(fā)送至公司證券部，確認(rèn)授權(quán)委托。在本次股東會(huì)議登記時(shí)間截止之前，法人股東和個(gè)人股東的前述文件可以通過(guò)掛號(hào)信函方式或者委托專人送達(dá)的方式送達(dá)征集人委托的公司證券部。其中，信函以公司證券部簽署回單視為收到；專人送達(dá)的以公司證券部向送達(dá)人出具收條視為收到。請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯(lián)系電話、聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明"征集投票權(quán)授權(quán)委托"。

　　授權(quán)委托書(shū)及其相關(guān)文件送達(dá)公司的指定地址如下：

　　內(nèi)蒙古包頭市昆區(qū)河西工業(yè)區(qū)包鋼信息大樓東副樓包鋼股份證券部

　　郵編：014010

　　聯(lián)系電話：0472-2189528

　　指定傳真：0472-2189530

　　聯(lián)系人：郭景龍、于超

　　第三步：由見(jiàn)證律師確認(rèn)有效表決票

　　見(jiàn)證律師將對(duì)法人股東和個(gè)人股東提交的前述第二步所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見(jiàn)證律師（內(nèi)蒙古建中律師事務(wù)所指派律師）提交征集人。股東的授權(quán)委托經(jīng)審核同時(shí)滿足下列條件為有效：

　　1、股東提交的授權(quán)委托書(shū)及其相關(guān)文件以信函、專人送達(dá)的方式在本次征集投票權(quán)截止時(shí)間（2006年3月15日17:30）之前送達(dá)指定地址；

　　2、股東提交的文件完備，符合前述第二步所列示的文件要求；

　　3、股東提交的授權(quán)委托書(shū)及其相關(guān)文件有關(guān)信息與股權(quán)登記日股東名冊(cè)記載的信息一致。

　　4、授權(quán)委托書(shū)內(nèi)容明確，股東未將表決事項(xiàng)的投票權(quán)同時(shí)委托給征集人以外的人。

　　五、其他

　　1、股東將投票權(quán)委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會(huì)議，或者在會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤回原授權(quán)委托，則已作出的授權(quán)委托自動(dòng)失效。

　　2、股東重復(fù)委托且授權(quán)內(nèi)容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時(shí)間的，以最后收到的委托為有效。

　　3、由于征集投票權(quán)的特殊性，見(jiàn)證律師僅對(duì)股東根據(jù)本委托征集函提交的授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行形式審核，并不對(duì)授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核，符合本委托征集函規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書(shū)和相關(guān)證明文件將被確認(rèn)為有效。因此，特提醒股東注意保護(hù)自己的投票權(quán)不被他人侵犯。

　　內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司董事會(huì)

　　2006年1月25日

　　附件：股東委托投票的授權(quán)委托書(shū)（注：本表復(fù)印有效）

　　授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托人申明：本人（）或公司（）是在對(duì)董事會(huì)征集投票權(quán)的相關(guān)情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在本次股東會(huì)議召開(kāi)前，本人（或公司）有權(quán)隨時(shí)按《征集投票權(quán)委托征集函》確定的規(guī)則和程序撤回本授權(quán)委托書(shū)項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書(shū)內(nèi)容進(jìn)行修改。

　　本人（或公司）作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司董事會(huì)代表本人（）或本公司（）出席于2006年3月14日召開(kāi)的內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并按本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

　　本人（姓名）或本公司（公司名稱）對(duì)本次征集投票權(quán)審議事項(xiàng)的投票意見(jiàn)：

　　審議事項(xiàng)贊成反對(duì)棄權(quán)

　　內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司股權(quán)分置改革方案

　　注：請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見(jiàn)，對(duì)上述審議事項(xiàng)選擇贊成、反對(duì)或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打"√"，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無(wú)效。

　　授權(quán)委托的有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署日至本次股東會(huì)議結(jié)束。

　　授權(quán)委托人姓名或名稱：

　　授權(quán)委托人身份證號(hào)碼或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：

　　授權(quán)委托人股東帳號(hào)：

　　授權(quán)委托人持股數(shù)量：

　　授權(quán)委托人地址：

　　授權(quán)委托人聯(lián)系電話：

　　授權(quán)委托人簽字或蓋章

　　（注：個(gè)人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時(shí)由法定代表人本人簽字）

　　委托日期：