德隆主案的查處歷程

http://whmsebhyy.com 2006年01月19日 07:57 中國證券報

　　本報記者璩立國錢昊旻

　　20年前的1986年，德隆前身———烏魯木齊市新產品技術開發部和天山商貿公司先后成立，唐氏兄弟400元起家。幾度風光，幾度凄涼。

　　20年后的2006年，就在今天，德隆嫡系的三駕馬車及其7名掌舵人將齊刷刷地站在被告

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席上。

　　利劍出鞘

　　德隆系坍塌之后，司法機關便及時介入了對此案的偵查。

　　還是在2004年4月，資本市場就已然聽到德隆系資金鏈斷裂的“嘎巴”聲了。4月13日，合金投資跌停。14日，新疆屯河和湘火炬也相繼跌停。至5月25日，德隆“三牛股”流通市值從最高峰時的206.8億元降到50.06億元，蒸發了156億余元。

　　“春江水暖鴨先知”，深知自己底細的德隆核心人物唐萬新自然欲“棄船登岸”。2004年5月底，德隆問題全面爆發之際，唐萬新玩起了神秘失蹤的游戲。據媒體披露，其時，唐萬新已非法進入緬甸境內，企圖置身在外，遙控國內的德隆。

　　就在唐萬新遁形之時，公安部便已委托公安部

證券犯罪偵查局武漢分局全權負責此案的調查。當唐萬新后來由緬甸回到北京之后，旋即被公安部門全面監控。

　　2004年8月3日，新疆德隆集團、德隆國際戰略投資、上海友聯管理研究中心總裁唐萬新被北京市公安局監視居住。同年12月14日，武漢市檢察院以“涉嫌非法吸收公眾存款”為由，簽發了對唐萬新的逮捕令，17日由武漢市公安局執行。

　　德隆現形

　　德隆系子子孫孫公司之間，可謂聯系千絲萬縷、錯綜復雜。為了徹底還原德隆這條大鱷的原形，司法機關采取了各個擊破的策略，先審理其旗下的德恒證券、中富證券、伊斯蘭信托、金新信托等案件，然后再審判德隆系的核心。

　　2005年6月，德隆系案件首度開庭。2005年8月29日—30日，中富證券及4名管理人員因涉嫌非法吸收公眾存款罪，在上海市二中院接受審判。2005年9月20日，銀川市中院開庭審理伊斯蘭信托投資有限公司9名管理人員涉嫌非法吸收公眾存款罪案。

　　在此前后，南京大江國投及其全資子公司南京國信以及高管人員、金新信托投資股份有限公司及11名管理人員涉嫌非法吸收公眾存款罪兩案，分別于2005年9月8日和22日，在南京市中院、烏魯木齊中院審理。恒信證券及高管涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，亦已移送武漢市中院，審理日期尚未確定。

　　上述工作，為審理唐萬新等人創造了條件。

　　在偵查終結后，武漢市公安局以上海友聯及被告人唐萬里、楊利、李強、王恩奎涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2005年6月24日移送武漢市人民檢察院審查起訴。

　　2005年12月6日，武漢市檢察院向武漢市中級人民法院提起訴訟。

　　專家指出，德隆迷霧能否完全拔開，此次武漢中院預計為期兩天的審判能夠見分曉。

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