山東華魯恒升化工股份有限公司關于召開相關股東會議的第一次提示公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示

　　本公司董事會申請公司股票自本次相關股東會議的股權登記日（1月19日）次一交易日起持續停牌。如果本次股權分置改革方案未經相關股東會議審議通過，則公司股票于相關股東會議決議公告日的次一交易日復牌；如果本次股權分置改革方案經相關股東會議審議通過，則公司股票在非流通股東向流通股東支付的股份上市交易之日復牌。

　　本公司于2005年12月31日在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上刊登了《山東華魯恒升股份有限公司關于召開相關股東會議的通知》。根據《關于加強社會公眾股東權益保護的若干規定》及《上市公司股權分置改革管理辦法》的有關要求，現公告相關股東會議第一次提示公告。有關事項如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、本次相關股東會議召開的時間和地點

　　公司定于2006年2月13日上午9時30分召開現場相關股東會議，地點為山東省德州市公司會議室。

　　網絡投票時間為2006年2月9日－2006年2月13日（期間的交易日）。本次相關股東會議網絡投票將通過上海證券交易所交易系統進行，網絡投票的具體時間為：2006年2月9日－2006年2月13日（期間的交易日），每日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、股權登記日：2006年1月19日（星期四）

　　4、會議方式：本次相關股東會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　5、參加相關股東會的方式：公司股東可選擇現場投票、委托公司董事會投票和網絡投票中的任意一種表決方式。

　　6、出席會議對象

　　（1）本公司董事、監事及高級管理人員；

　　（2）截止2006年1月19日下午3時閉市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議。

　　7、本次改革相關證券停復牌安排

　　公司股票將于本次相關股東會議的股權登記日次一交易日起持續停牌。如果本次股權分置改革方案未經相關股東會議審議通過，則公司股票于相關股東會議決議公告日的次一交易日復牌；如果本次股權分置改革方案經相關股東會議審議通過，則公司股票在非流通股東向流通股東支付的股份上市交易之日復牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項：《山東華魯恒升化工股份有限公司股權分置改革方案》。

　　根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過上海證券交易所交易系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項及附件1內容。流通股股東委托董事會投票具體程序見本通知第六項內容。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的方式、條件和期間

　　根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決，流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容及附件1。

　　本公司董事會向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司于12月31日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上的《山東華魯恒升化工股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》或本通知第六項內容。

　　公司股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任意一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　（1）如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　（2）如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　（3）如果同一股份多次通過征集投票，以最后一次征集投票為準。

　　（4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于保護自身利益不受到損害；

　　（2）充分表達意愿，行使股東權利；

　　（3）如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、現場登記辦法

　　1、登記手續

　　截止股權登記日持有公司股票的法人股東持股東帳戶、營業執照復印件、法人代表授權委托和出席人身份證辦理登記手續；截止股權登記日持有公司股票的個人股東持股東帳戶、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續。

　　2、登記時間

　　2006年2月10日上午9時至下午16時，逾期不予受理。

　　3、登記地點

　　山東華魯恒升化工股份有限公司證券部。

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　本次相關股東會議，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所系統投票的投票程序如下：

　　1、本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年2月9日至2月13日（期間的交易日）每日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、本次相關股東會議的滬市投票代碼：738426投票簡稱：恒升投票；深市投票代碼：003426投票簡稱：恒升投票。

　　3、股東投票的具體程序為：

　　（1）買賣方向為買入投票；

　　（2）在"委托價格"項下填報相關股東會議議案序號，1.00代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　議案申報價格

　　公司股權分置改革方案1.00元

　　（3）在"委托股數"項下填報意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　六、董事會征集投票權程序

　　公司董事會作為征集人向全體流通股股東征集本次相關股東會議的投票權。

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006年1月19日（星期四）下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年1月20日至2006年2月12日(除法定假日外，每日9：00-16：00)。

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人已采用公開方式在指定的報刊（《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》）和上海證券交易所網站www.sse.com.cn上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于2005年12月31日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《山東華魯恒升化工股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。

　　七、其他事項

　　1、出席本次相關股東會議現場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　3、聯系方式：

　　電話：0534-2465426傳真：0534-2465017

　　聯系人：董巖、高文軍

　　特此公告！

　　山東華魯恒升化工股份有限公司董事會

　　二00六年一月十六日

　　附件1：

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票操作

　　1、投票代碼

　　投票代碼滬市掛牌投票簡稱表決議案數量說明

　　738426（滬市）003426（深市）恒升投票1A股

　　2、表決議案

　　公司簡稱議案序號議案內容對應的申報價格

　　華魯恒升1審議股權分置改革方案1.00元

　　3、表決意見

　　表決意見種類對應的申報股數

　　同意1股

　　反對2股

　　棄權3股

　　4、買賣方向：均為買入

　　二、投票舉例

　　1、相關股東會議股權登記日持有"華魯恒升"A股的滬市投資者，對公司審議股權分置改革方案投贊成票，其申報如下：

　　投票代碼買賣方向申報價格申報股數

　　738426買入1元1股

　　2、如某滬市投資者對公司股權分置改革方案的議案投反對票，則要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　投票代碼買賣方向申報價格申報股數

　　738426買入1元2股

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表我公司（本人）出席山東華魯恒升化工股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使全部議案的表決權。

　　委托人（簽字或蓋章）：受托人（簽字）：

　　委托人持股數：受托人身份證號：

　　委托人身份證號：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期：