遼寧成大股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議表決結(jié)果公告

　　上海證券報(bào) 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、特別提示

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決；

　　3、公司將于近日刊登股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告，在此之前公司股票繼續(xù)停牌；

　　4、公司股票復(fù)牌時(shí)間安排詳見公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告。

　　二、會議召開情況

　　1、本次相關(guān)股東會議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2006年1月16日下午2：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2006年1月12日-2006年1月16日上海證券交易所股票交易日的上午9：30-11：30，下午1：00-3：00

　　2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：大連市人民路71號成大大廈27樓會議室

　　3、召開方式：采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會投票相結(jié)合的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長尚書志先生

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議參加表決的股東及授權(quán)代表人數(shù)1，752人，代表股份364，319，459股，占公司總股本的73.09%。其中流通股股東及授權(quán)代表人數(shù)1，731人，代表股份94，751，459股，占公司流通股股份總數(shù)的41.40%，占公司總股本的19.01%。

　　參加本次股東大會表決的股東中，出席現(xiàn)場會議并投票的非流通股股東及授權(quán)代表人數(shù)4人，代表股份269，568，000股，占公司非流通股股份總數(shù)的100%，占公司總股本的54.08%；出席現(xiàn)場會議并投票的流通股股東及授權(quán)代表人數(shù)2人，代表股份28，086，405股，占公司流通股股份總數(shù)的12.27%，占公司總股本的5.63%；流通股股東通過征集投票權(quán)方式委托董事會進(jìn)行表決的股東149人，代表股份16，175，583股，占公司流通股股份總數(shù)的7.07%，占公司總股本的3.25%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東人數(shù)1，421人，代表股份50，489，471股，占公司流通股股份總數(shù)的22.06%，占公司總股本的10.13%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師等出席了本次會議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，審議通過了《遼寧成大股份有限公司股權(quán)分置改革方案》（以下簡稱"《股權(quán)分置改革方案》"）。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次會議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　1、《股權(quán)分置改革方案》投票表決情況如下：

　　單位：股

　　股東類別代表股份數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權(quán)股數(shù)同意比例

　　全體股東364，319，459357，326，7726，979，11413，57398.08%

　　流通股股東94，751，45987，758，7726，979，11413，57392.62%

　　非流通股股東269，568，000269，568，00000100%

　　表決結(jié)果：通過。

　　2、參加表決的前十名流通股股東持股情況及對《股權(quán)分置改革方案》的表決情況：

　　序號股東名稱持股數(shù)量投票意見

　　1深圳市銀光通實(shí)業(yè)有限公司9，046，563同意

　　2華盛服飾7，806，139同意

　　3交通銀行－科瑞證券投資基金5，465，468同意

　　4中國工商銀行－科翔證券投資基金5，215，697同意

　　5福建省閩發(fā)證券有限公司5，000，000同意

　　6中國工商銀行－南方避險(xiǎn)增值基金2，006，755同意

　　7粟立仲900，852同意

　　8徐愛軍783，360同意

　　9萬榮惠705，118同意

　　10海南泉興旅業(yè)有限公司646，608同意

　　五、律師見證情況

　　遼寧文柳山律師事務(wù)所張開勝律師出席本次股東會議進(jìn)行見證，并出具了《遼寧文柳山律師事務(wù)所關(guān)于遼寧成大股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的法律意見書》，認(rèn)為"公司本次相關(guān)股東會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。本次會議形成的表決結(jié)果合法有效。"

　　六、備查文件

　　1、遼寧成大股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議表決結(jié)果；

　　2、遼寧文柳山律師事務(wù)所關(guān)于遼寧成大股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的法律意見書。

　　特此公告

　　遼寧成大股份有限公司

　　董事會

　　2006年1月16日