洛陽玻璃股份有限公司關于召開二零零六年第一次臨時股東大會的通告

　　上海證券報 

　　茲通告洛陽玻璃股份有限公司（「本公司」）二零零六年第一次臨時股東大會（下稱臨時股東大會）將于二零零六年二月二十七日上午九時整在中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司四樓會議室舉行，以審議及酌情通過下列決議案為普通決議案：

　　普通決議案

　　「動議：

　　A.批準及確認龍昊協議及龍海協議（兩者的定義詳見日期為二零零五年五月二十七日本公司的關聯交易公告，其登載在內地的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（http://www.see.com.cn）上。及

　　B.批準、追認及確認授權董事代表本公司（其中包括）簽署、執行、完成、交付或授權其它人士簽署、執行、完成、交付所有有關文件及契據，并授權董事作出彼等酌情認為與分別實施及實行龍海協議及龍昊協議所必須、恰當或合適的所有該等行為、事件及事宜，以及豁免遵守龍海協議及龍昊協議或按彼等可能酌情認為適合并符合本公司利益的情況下以及所有董事就以上所述的行動分別就龍海協議及龍昊協議的任何條款作出及同意非重大的修改�！�

　　承董事會命

　　洛陽玻璃股份有限公司

　　劉寶瑛

　　董事長

　　中國，洛陽

　　二零零六年一月十日

　　注釋：

　　1.凡持有本公司A股股份，并在二零零六年一月二十五日收市后登記在冊的股東，均有權出席會議。

　　H股股東的參會事宜以向H股股東寄發的股東通函的內容為準。

　　2.凡有權出席此次臨時股東大會并于會上投票的股東有權委任一位或數位人士作為其代理人（不論該人士是否股東），代其出席大會并于會上投票。如一名股東委任超過一名股東代理人，其股東代理人只能以投票方式行使其表決權。股東代理人毋須為本公司股東。

　　3.股東委托人可以書面形式委托股東代理人（即使用隨附的股東代理人委托書）。股東代理人委托書須由委托人簽署，或由委托的授權人簽署。如果該委托書由委托人的授權人簽署，則委托人授權其簽署的授權書或其它授權文件須要經過公證。經過公證的授權書或其它有效的授權文件股東代理人委托書，須在臨時股東大會或任何續會指定舉行時間二十四小時前，交回本公司于香港的股份過戶登記處香港中央結算（證券登記）有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心19樓1901-5室，方為有效。

　　4.擬出席臨時股東大會的股東或股東代理人須于二零零六年二月七日或以前將擬出席大會的回條填妥及簽署后送達本公司。回條可以專人遞送、來函或傳真等方式送達。

　　5.股東或其代理人須于出席臨時股東大會時出示彼等的身份證明文件。如委任股東代理人出席，則股東代理人須同時出示其股東代理人委托書。

　　6.臨時股東大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席臨時股東大會的股東及其股東代理人自行負責。

　　7.本公司注冊地址如下：

　　中華人民共和國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號

　　郵編：471009

　　電話：86-379-63908588

　　傳真：86-379-63251984

　　8.本公司股東填妥及交回股東代理人委托書后，仍可親身出席臨時股東大會及其它續會，并于會上投票。

　　洛陽玻璃股份有限公司

　　回條

　　致：洛陽玻璃股份有限公司（「本公司」）

　　本人／我們（注一）（中文名稱）：（英文名稱）：，

　　登記在股東名冊上的地址為：

　　，為貴公司股本中每股面值人民幣1.00元之股份共股（注二）之注冊持有人，茲通告貴公司本人／我們擬親自或委托代理人出席貴公司于二零零六年二月二十七日上午九時正在中華人民共和國「中國」河南省洛陽市西工區唐宮中路9號本公司四樓會議室舉行之臨時股東大會。

　　簽署：日期：二零零六年月日

　　注釋：

　�。ㄒ唬┱堄谜�楷書寫登記在股東名冊上的股東全名（中文及英文）及地址。

　�。ǘ�）請將閣下名下登記之股份數目填上。

　�。ㄈ�）此回條在填妥及簽署后須于二零零六年二月七日或以前送達本公司方為有效，本公司法定地址為中華人民共和國河南省洛陽市西工區唐宮中路9號。此回條可親身交回本公司，亦可以郵送或圖文傳真方式交回，郵政編碼為471009，圖文傳真號碼為86-379-63251984。

　　洛陽玻璃股份有限公司

　　臨時股東大會適用之股東代理人委托書

　　本人/我們（注一）

　　地址為

　　持有洛陽玻璃股份有限公司（「本公司」）每股面值人民幣1.00元之股份共股（注二），

　　現委任（注三）大會主席或

　　地址為

　　為本人我們之代理人出席于二零零六年二月二十七日上午九時正在中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司四樓會議室舉行之本公司之臨時股東大會「臨時股東大會」或任何續會，并按下列指示以本人（我們）之名義代表本人（我們）就載于召開臨時股東大會通告中的普通決議案投票。如無指示則由本人（我們）之代理人自行酌情投票。

　　普通決議案贊成（注四）反對（注四）

　　1.(A)動議批準及確認龍海協議及龍昊協議（兩者的定義詳見日期為二零零五年五月二十七日本公司的關聯交易公告，其登載在內地的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（http://www.see.com.cn）上。及

　　(B)「動議批準、追認及確認授權董事代表本公司（其中包括）簽署、執行、完成、交付或授權其它人士簽署、執行、完成及交付所有有關文件及契據，并授權董事作出彼等可能酌情認為與分別實施及實行龍海協議及龍昊協議所必須、恰當或合適的所有該等行為、事情及事宜，以及豁免遵守龍海協議及龍昊協議或按彼等可能酌情認為適合并符合本公司利益的情況下分別就龍海協議及龍昊協議的任何條款作出及同意其非重大的修改�！�

　　日期：二零零六年月日簽署（注六）：

　　注釋：

　　1.請用正楷填上登記在股東名冊上的股東全名及地址。

　　2.請將閣下所持本公司股份數目（「股份」）填寫于本股東代理人委托書的有關空位內。如已填上股數，本股東代理人委托書將僅以該等股份為準。如未填上股數，則以閣下在股東名冊內所登記之全部股份為準（無論是單獨或與他人合共持有）。

　　3.如欲委托大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席」之字樣刪去并在空欄內填上閣下所擬委托股東代理人之姓名及地址，代理人毋須為本公司股東。如受委托代理人代表閣下出席臨時股東大會，該代理人須出示其個人之身份證明文件。

　　4.如閣下欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「√?」號；如閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「√」號。如無任何指示，受委托代表可自行酌情投票。

　　5.本股東代理人委托書必須加蓋公司印章或由其代理人或正式授權人士簽署。如授權出席臨時股東大會的人士為法人代表，該法人代表須出示其個人身份證明文件及董事會決議案的經核實正本或委任法定代表的其它公司管治機構。

　　6.如本股東代理人委托書經由授權書所授權人士或代表閣下的任何授權人士簽署，經由公證人簽署證明之該授權書或授權文件的副本，須于如下述第（七）項所述存置本公司的股份過戶登記處，方為有效。

　　7.本股東代理人委托書連同已簽署的授權書或其它授權文件最遲須于臨時股東大會或其任何續會指定召開時間前24小時前交回本公司的股份過戶登記處香港中央結算有限公司。地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心1901-5室。

　　8.閣下填妥及交回本股東代理人委托書后仍可親自出席臨時大會及于會上投票。