中國寶安集團股份有限公司董事局關于股權分置改革的投票委托征集函

　　一、緒言

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的有關規定，中國寶安集團股份有限公司(以下簡稱＂深寶安＂、＂公司＂或＂本公司＂)董事局作為征集人，向全體流通A股股東征集擬于2006年3月9日召開的本公司股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議的投票委托權。

　　1、征集人聲明

　　征集人僅對本公司擬召開＂臨時股東大會暨相關股東會議＂審議事項《中國寶安集團股份有限公司股權分置改革方案》征集股東委托投票而制作并簽署本征集函。征集人保證本征集函不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　本次征集投票權行動以無償方式進行，本征集函在主管部門指定的報刊上發表。本次征集行動完全基于征集人的職責，所發布信息未有虛假、誤導性陳述，本征集函的履行不會違反本公司章程或內部制度中的任何條款或與之產生沖突。

　　2、重要提示

　　中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所對本征集函的內容不負任何責任，對其內容的真實性、準確性和完整性未發表任何意見，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　二、公司基本情況及本次征集事項

　　(一)公司基本情況簡介

　　1、公司名稱:

　　公司法定中文名稱:中國寶安集團股份有限公司

　　公司證券簡稱:深寶安A

　　公司證券代碼:000009

　　2、公司法定代表人:陳政立

　　3、公司董事局秘書:婁兵

　　聯系地址:深圳市筍崗東路寶安廣場A座28－29層

　　聯系電話:0755－25170382、25170865

　　傳真:0755－25170300

　　電子郵箱:loubing＠163.net

　　郵政編碼:518020

　　(二)征集事項:

　　公司股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議擬審議的《中國寶安集團股份有限公司股權分置改革方案》的投票委托。

　　(三)本投票委托征集函簽署日期:2006年1月5日

　　三、擬召開的臨時股東大會暨相關股東會議基本情況

　　根據有關規定，《中國寶安集團股份有限公司股權分置改革方案》需提交臨時股東大會暨相關股東會議審議。本次征集投票委托僅對2006年3月9日召開的股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議有效。

　　關于本次臨時股東大會暨相關股東會議召開的詳細情況，請詳見本公司2006年1月7日《中國證券報》、《證券時報》公告的《中國寶安集團股份有限公司關于召開股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議的通知》。請投資者注意查閱。

　　四、征集方案

　　征集人依據我國現行法律法規規范性文件以及本公司章程規定制定了本次征集投票權方案，該征集方案具體內容如下:

　　1、征集對象:截止2006年2月23日下午15:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通A股股東。

　　2、征集時間:2006年2月24日至3月9日期間每個工作日的9:00～17:30。

　　3.征集方式:采用公開方式在指定的報刊《中國證券報》、《證券時報》和巨潮網http://www.cninfo.com.cn上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序和步驟:

　　截至2006年2月23日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東可通過以下程序辦理委托手續:

　　第一步:填寫授權委托書

　　授權委托書須按照本征集函確定的格式逐項填寫。

　　第二步:向征集人委托的公司董事局秘書處提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集投票權將由公司董事局秘書處簽收授權委托書及其相關文件。

　　法人股東須提供下述文件:

　　a、現行有效的法人營業執照復印件；

　　b、法定代表人身份證復印件；

　　c、授權委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書)；

　　d、法人股東帳戶卡復印件；

　　e、2006年2月23日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。

　　(注:請在上述所有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字)

　　個人股東須提供下述文件:

　　a、股東本人身份證復印件；

　　b、股東賬戶卡復印件；

　　c、股東簽署的授權委托書原件(由本人簽署；如系由本人授權他人簽署，則須同時提供經公證的本人授權他人簽署授權委托書的授權書)；

　　d、2006年2月23日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。

　　(注:請股東本人在所有文件上簽字)

　　股東可以先向指定傳真機發送傳真，將以上相關文件發送至公司董事局秘書處，確認授權委托。在本次股東會議登記時間截止之前，法人股東和個人股東的前述文件可以通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式送達公司董事局秘書處。其中，信函以公司董事局秘書處簽署回單視為收到；專人送達的以公司董事局秘書處向送達人出具收條視為收到。請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明＂征集投票權授權委托＂。

　　授權委托書及其相關文件送達公司的指定地址如下:

　　地址:深圳市筍崗東路寶安廣場A座28－29層深寶安董事局秘書處

　　郵編:518020

　　聯系電話:0755－25170382

　　指定傳真:0755－25170300

　　第三步:由見證律師確認有效表決票

　　見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述第二步所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人。股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效:

　　1、股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征

　　集投票權截止時間(2006年3月9日17:30)之前送達指定地址；

　　2、股東提交的文件完備，符合前述第二步所列示的文件要求；

　　3、股東提交的授權委托書及其相關文件有關信息與股權登記日股東名冊記載的信息一致。

　　4、授權委托書內容明確，股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。

　　五、其他

　　1、股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托，則已作出的授權委托自動失效。

　　2、股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　3、由于征集投票權的特殊性，見證律師僅對股東根據本征集函提交的授權委托書進行形式審核，并不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進行實質審核，符合本征集函規定形式要件的授權委托書和相關證明文件將被確認為有效。因此，特提醒股東注意保護自己的投票權不被他人侵犯。

　　特此公告

　　中國寶安集團股份有限公司董事局

　　二〇〇六年一月五日

　　附件:股東委托投票的授權委托書(注:本表復印有效)中國寶安集團股份有限公司董事局征集投票權授權委托書

　　委托人聲明:本人是在對中國寶安集團股份有限公司董事局征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在中國寶安集團股份有限公司股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本人親自(不包括網絡投票)或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則以下委托行為自動失效。

　　本公司/本人作為委托人，茲授權委托中國寶安集團股份有限公司董事局代表本公司/本人出席2006年3月9日上午9:30召開的中國寶安集團股份有限公司股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議，并按本公司/本人的意愿代為投票。

　　本公司/本人對本次征集投票權事項的投票意見:

　　審議事項贊成反對棄權

　　《中國寶安集團股份有限公司股權分置改革方案》

　　(注:請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃＂√＂，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。)本項授權的有效期限:自簽署日至本次臨時股東大會暨相關股東會議結束。

　　委托人持有股數:股

　　委托人股東帳號:

　　委托人身份證號(法人股東請填寫股東單位名稱):

　　委托人聯系電話:

　　委托人(簽字確認，法人股東加蓋法人公章):

　　簽署日期:2006年月日