內蒙古遠興天然堿股份有限公司三屆二十一次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月06日 02:56 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2005年12月25日，公司以傳真方式發出了關于以通訊方式召開三屆二十一次董事會

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的通知，會議于2006年1月5日召開。應參加表決董事7名，實際表決7名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經董事認真審議并書面表決，以7票贊成，0票反對，0票棄權的做出以下決議：

　　一、以7票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《共同出資設立內蒙古蒙大新能源化工基地開發有限公司的議案》；

　　公司與上海證大投資發展有限公司、烏審旗國有資產投資經營有限責任公司共同發起設立內蒙古蒙大新能源化工基地開發有限公司。該公司注冊資本為10，000萬元，本公司出資4，500萬元，占注冊資本的45%。

　　因本公司第一大股東鄂爾多斯市國有資產投資經營有限公司擬將持有本公司12，000國有股轉讓給上海證大。目前，該股權轉讓已獲國務院國資委批準。故上海證大為本公司潛在關聯方，因此，本次投資屬于與關聯人共同投資的關聯交易行為。該議案需經公司2006年第一次臨時股東大會批準。

　　詳見《內蒙古遠興天然堿股份有限公司關于共同出資設立內蒙古蒙大新能源化工基地開發有限公司的關聯交易公告》。

　　二、以7票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于收購事宜致全體股東報告書的議案》；

　　本公司控股股東內蒙古鄂爾多斯市國有資產投資經營有限公司擬將其持有的本公司12，439.0256萬股國家股（占本公司總股本的26.522%）通過協議轉讓方式，以每股人民幣0.64元（最終轉讓價格尚需國資委批準）轉讓給內蒙古博源投資集團有限公司，價款支付方式為現金支付。本次股份轉讓完成后，內蒙古博源投資集團有限公司將持有本公司12，439.0256萬股股份（占本公司總股本的26.522%），成為本公司的第一大股東。

　　詳見《內蒙古遠興天然堿股份有限公司董事會關于內蒙古博源投資集團有限公司收購事宜致全體股東的報告書》

　　三、以7票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于召開2006年度第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司定于2006年2月9日召開2006年第一次臨時股東大會。

　　詳見《內蒙古遠興天然堿股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會的通知》。

　　內蒙古遠興天然堿股份有限董事會

　　2006年1月5日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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