山東金創股份有限公司2005年度第一次臨時股東大會會議公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月06日 02:56 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　2005年12月25日，山東金創股份有限公司（以下簡稱“公司”）2005年第一次臨時股東大會在蓬萊市登州路53號二樓會議室召開。出席會議的股東或股東代表49人，代表股份數額41033395股，占公司總股本73.54%。會議討論了公司擬發行H股并在香港聯交所上市事宜的進度，與會股東審議了有關公司董事會會議通過并提交的議案和其他相關事宜，并一致通

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過如下決議（其中對下述第一、二、三項等涉及關聯交易的事項，蓬萊金創集團公司作為關聯方予以回避表決）：

　　一、《關于收購蓬萊市黑嵐溝金礦的議案》；

　　二、《關于山東金創股份有限公司增資擴股的議案》；

　　三、《關于解除與蓬萊金創集團公司於2003年7月28日簽訂<關于蓬萊市黑嵐溝金礦權益的選構權協議>的議案》；

　　四、《關于修改山東金創股分有限公司章程的議案》；

　　五、《關于山東金創股份有限公司申請發行境外上市外資股并在香港聯交所主板上市的議案》；

　　六、《關于調整有關山東金創股份有限公司上市募集資金投向的議案》；

　　七、《關于調整有關中介機構的議案》。

　　特此公告

　　山東金創股份有限公司

　　二OO五年十二月二十六日

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