四川全興股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第二次催告通知

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2005年12月9日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證

券日報》、《金融投資報》和上海證券交易所網站http：//www.sse.com.cn上刊登了《四川全興股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》和上海證券交易所等部門《上市公司股權分置改革業務操作指引》的有關規定，公司于2005年12月23日公告了本次相關股東會議的第一次催告通知，現發布本次相關股東會議的第二次催告通知。

　　一、召開會議基本情況

　　1．會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006年1月9日(星期一)13?30；

　　網絡投票起止時間：2006年1月5日~1月9日期間每個交易日的上午9?30-11?30、下午13?00-15?00。

　　2．股權登記日：2005年12月26日

　　3．現場會議召開地點：四川省成都市人民中路二段68號全興大廈16樓會議室。

　　4．召集人：公司董事會

　　5．會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會投票相結合的方式，本次股東會議將通過上海證券交易所的交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6．出席會議對象

　　(1)本次股東會議的股權登記日為2005年12月26日。截止2005年12月26日(星期一)下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權以會議通知公布的方式出席會議參加表決；因故不能親自出席會議的股東，可書面委托授權代理人出席和參加表決(該代理人可不必是公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事、其他高級管理人員、聘任律師、保薦機構代表。

　　7．公司股票停牌、復牌事宜

　　本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日（12月27日）起公司股票再次停牌，如果公司相關股東會議否決了公司股權分置改革方案，公司將申請公司股票于相關股東會議表決結果公告次日復牌；如果公司相關股東會議審議通過了公司股權分置改革方案，公司將申請公司股票在股權分置改革規定程序結束次日復牌。

　　二、會議審議事項

　　審議事項：《四川全興股份有限公司股權分置改革方案》。

　　方案具體內容及其修訂稿分別刊登在2005年12月9日、12月19日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《金融投資報》和上海證券交易所網站http：//www.sse.com.cn上。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1．流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》等規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2．流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據相關規定，本次相關股東會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式。公司通過上海證券交易所的交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。流通股股東網絡投票具體程序詳見本通知第六項內容。

　　根據有關規定，本公司董事會一致同意就股權分置改革事宜，向全體流通股股東征集本次相關股東會議的投票表決權，并代理委托股東在相關股東會議上行使投票表決權。本次征集投票具體程序詳見公司于2005年12月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《金融投資報》、《證券日報》、及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)刊登的《四川全興股份有限公司董事會委托投票征集函》。

　　公司股東應當嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、征集投票或者網絡投票中的一種表決方式。如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或者征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或者征集投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托投票為準。

　　(4)如果同一股份網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3．流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益免于受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如果公司股權分置改革方案獲得相關股東會議通過，則不論是否參與了本次投票表決，也不論是否投了反對票，只要是本次相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，均須按相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、非流通股股東和流通股股東的溝通協商的安排

　　公司董事會已設置熱線電話、傳真、電子信箱、網上路演、走訪投資者等多種方式協助非流通股股東與流通股股東就股權分置改革方案進行協商。

　　收件人：四川全興股份有限公司董事會辦公室

　　地址：成都市人民中路二段68號

　　郵政編碼：610031

　　聯系電話：(028)886252847

　　傳真：(028)86695460

　　電子信箱：qxdsb@quanxing.com.cn

　　公司網站：www.quanxing.com.cn

　　證券交易所網站：www.sse.com.cn

　　聯系人：陸莉、田冀東

　　五、參加現場會議登記方法

　　1．登記方法

　　法人股股東憑營業執照復印件、股東賬戶卡、法定代表人身份證明或加蓋法人公章的法定代表人授權委托書（見附件）及代理人本人身份證辦理登記手續。

　　個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書（見附件）、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。

　　異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關證件復印件）。

　　2．登記時間

　　2005年12月27日-2006年1月8日之間工作日每日上午8?30-11?30、下午13?30-17?00。

　　3．登記地點

　　四川省成都市人民中路二段68號全興大廈18樓董事會辦公室

　　聯系人：陸莉、田冀東

　　聯系電話：(028)86252847

　　傳真：(028)86695460

　　公司電子信箱：qxdsb＠quanxing.com.cn

　　六、參與網絡投票的操作程序

　　本次相關股東會議通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，使用上海證券交易所系統投票的投票程序如下：

　　1．本次相關股東會議通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2006年1月5日至2006年1月9日期間交易日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2．投票代碼

　　掛牌投票代碼掛牌投票簡稱表決議案數量說明

　　738779全興投票1A股

　　3．股東投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向均為買入股票；

　　(2)在"委托價格"項下填報相關股東會議議案序號，1元代表股權分置改革的方案，如下表：

　　議案內容對應的申報價格

　　《四川全興股份有限公司股權分置改革方案》1元

　　(3)在"委托股數"項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　4．投票舉例：

　　（1）投資者對公司股權分置改革方案投同意票，其申報為：

　　投票代碼買賣方向申報價格申報股數

　　738779買入1元1股

　　（2）投資者對公司股權分置改革方案投反對票，其申報為：

　　投票代碼買賣方向申報價格申報股數

　　738779買入1元2股

　　（3）投資者對公司股權分置改革方案投棄權票，其申報為：

　　投票代碼買賣方向申報價格申報股數

　　738779買入1元3股

　　5．投票注意事項

　　對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　七、公司董事會征集投票權

　　為保護中小投資者利益，公司董事會做出決定同意作為征集人向全體流通股股東征集本次相關股東會議的投票權。

　　1．征集對象：本次投票權征集的對象為2005年12月26日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體流通股股東。

　　2．征集時間：2005年12月27日至2006年1月8日(正常工作日每日上午8?30-11?30、下午13?30-17?00)。

　　3．征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《金融投資報》)和網站www.sse.com.cn上發布公告進行投票權征集行動。

　　4．征集程序：請詳見公司于2005年12月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《金融投資報》和網站www.sse.com.cn上刊登的《四川全興股份有限公司董事會委托投票征集函》。

　　八、其他事項

　　1．本次現場會議會期半天，出席會議股東或代表食宿、交通費用自理。

　　2．網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　四川全興股份有限公司

　　董事會

　　2006年1月4日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表我單位(個人)出席四川全興股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持有股份：委托人股票帳戶：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　授權范圍：

　　簽署日期：年月日