浙江中大集團股份有限公司董事會關于召開股權(quán)分置改革相關股東會議的通知

　　上海證券報 

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●會議召開時間：2006年1月24日下午13：30

　　●會議召開地點：杭州市中大廣場A座五層

　　●會議方式：本次會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票及董事會征集投票（以下簡稱"征集投票"）相結(jié)合的方式，本次股權(quán)分置改革相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向全體流通股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。

　　●重大提案：《浙江中大集團股份有限公司股權(quán)分置改革方案》

　　浙江中大集團股份有限公司（簡稱"公司"或"本公司"）決定于2006年1月24日在杭州召開公司股權(quán)分置改革相關股東會議，本次會議采取現(xiàn)場投票、董事會征集投票及網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。現(xiàn)將本次會議的有關事項通知如下：

　　（一）會議的基本情況

　　會議召集人：公司董事會

　　現(xiàn)場會議召開時間：2006年1月24日下午13:30

　　網(wǎng)絡投票時間：2006年1月20日-1月24日中股票交易日的每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

　　現(xiàn)場會議召開地點：杭州市中大廣場A座五層

　　會議方式：本次會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票及董事會征集投票（以下簡稱"征集投票"）相結(jié)合的方式，本次股權(quán)分置改革相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向全體流通股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。

　　（二）審議事項

　　審議《浙江中大集團股份有限公司股權(quán)分置改革方案》

　　（三）流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席本次股權(quán)分置改革相關股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次股權(quán)分置改革相關股東會議的審議事項需要類別表決通過，即經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次股權(quán)分置改革相關股東會議采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票和征集投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對本次股權(quán)分置改革相關股東會議審議議案進行投票表決。（流通股股東參加網(wǎng)絡投票的操作流程見附件1）

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票和征集投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。

　　（1）如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡或征集投票重復投票，以現(xiàn)場投票為準。

　　（2）如果同一股份通過網(wǎng)絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　（3）如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　（4）如果同一股份通過網(wǎng)絡多次重復投票，以第一次網(wǎng)絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；

　　（2）有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權(quán)利；

　　（3）如公司股權(quán)分置改革方案獲本次股權(quán)分置改革相關股東會議審議通過，則表決結(jié)果對未參與本次股權(quán)分置改革相關股東會議投票表決或雖參與本次股權(quán)分置改革相關股東會議投票表決但投反對票或棄權(quán)票的股東仍然有效。

　　（四）非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商安排

　　公司董事會將采取設置熱線電話、傳真、電子信箱，采取召開網(wǎng)上投資者交流會等多種形式，協(xié)助非流通股股東與流通股股東就改革方案進行溝通協(xié)商。具體安排如下：

　　1、熱線電話：0571－85777022，0571－85777029，13819102990

　　傳真：0571－85778008

　　電子信箱：zhuxh@zhongda.com

　　公司網(wǎng)站:www.zhongda.com

　　證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn

　　聯(lián)系人：祝卸和、嚴衛(wèi)

　　2、網(wǎng)上投資者交流會網(wǎng)址:www.p5w.net

　　網(wǎng)上交流會時間:2006年1月5日下午14:00-16:00

　　（五）董事會征集投票權(quán)

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權(quán)利，并表達自己的意愿，公司董事會將向全體流通股股東征集投票權(quán)。有關征集投票權(quán)具體程序見公司于2006年1月4日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《浙江中大集團股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　（六）提示性公告

　　本次股權(quán)分置改革相關股東會議召開前，公司將發(fā)布兩次股權(quán)分置改革相關股東會議提示性公告，兩次提示性公告時間分別為2006年1月12日、1月19日。

　　（七）會議出席對象

　　1、本次股權(quán)分置改革相關股東會議的股權(quán)登記日為2006年1月12日，在股權(quán)登記日登記在冊的所有股東均有權(quán)參加本次股權(quán)分置改革相關股東會議；

　　2、不能親自出席的股東可委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東（授權(quán)委托書式樣見附件2）；

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。

　　（八）公司股票停牌、復牌事宜

　　1、本公司董事會申請相關證券自2006年1月4日起停牌，2006年1月9日公告溝通結(jié)果，最晚于2006年1月10日復牌；

　　2、本公司董事會將在2006年1月9日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請公司相關證券于公告日的下一交易日復牌。

　　3、如果本公司董事會未能在2006年1月9日之前公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司相關證券于公告日的下一交易日復牌。

　　4、本公司董事會將申請自相關股東會議股權(quán)登記日的下一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司相關證券停牌。

　　（九）出席會議登記辦法

　　1、登記手續(xù)

　　符合上述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù)；若委托代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、授權(quán)委托書和本人身份證到公司登記。異地股東可以通過傳真方式登記。

　　2、登記時間

　　2006年1月18日、1月19日上午9點至下午17點，逾期不予受理。

　　3、登記地點

　　杭州市中大廣場A座21層董事會辦公室

　　4、出席現(xiàn)場會議股東及股東授權(quán)代理人請于會議開始前半小時內(nèi)至會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。

　　5、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：祝卸和、嚴衛(wèi)

　　電話：0571－85777029

　　傳真：0571－85778008

　　6、其他事項

　　會期預計半天，與會股東交通費和食宿費自理。

　　特此公告。

　　浙江中大集團股份有限公司董事會

　　二??五年一月四日

　　附件1

　　投資者參加網(wǎng)絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　滬市掛牌投票代碼滬市掛牌投票簡稱表決議案數(shù)量說明

　　738704中大投票1A股

　　2、表決議案

　　公司簡稱議案序號議案內(nèi)容對應的申報價格

　　中大股份1公司股權(quán)分置改革方案1元

　　3、表決意見

　　表決意見種類對應的申報股數(shù)

　　同意1股

　　反對2股

　　棄權(quán)3股

　　二、投票舉例

　　1、股權(quán)登記日持有"中大股份"A股的投資者，對公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　投票代碼買賣方向申報價格申報股數(shù)

　　738704買入1元1股

　　如某投資者對公司股權(quán)分置改革方案投反對票，只要將申報股數(shù)改為2股，其他申報內(nèi)容相同。

　　投票代碼買賣方向申報價格申報股數(shù)

　　738704買入1元2股

　　三、投票注意事項

　　對統(tǒng)一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

　　附件2：股東授權(quán)委托書式樣

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人/公司出席浙江中大集團股份有限公司股權(quán)分置改革相關股東會議，并行使表決權(quán)。

　　委托方簽章：委托方身份證號碼：

　　委托方持有股份數(shù)：委托方股東帳號：

　　受托人簽字：受托人身份證號碼：

　　受托日期：

　　注：授權(quán)委托書、股東登記表剪報、復印或按以上格式自制均有效。