浙江龍盛集團股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月03日 11:28 中國證券報

　　證券代碼:600352股票簡稱:G龍盛公告編號:2005－031號

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江龍盛集團股份有限公司于2005年11月27日以專人送達和郵件的方式向全體董事

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、監事發出關于召開董事會會議的通知，定于2005年12月2日以通訊方式召開公司第三屆董事會第九次會議。會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》等有關法律、法規、規章以及《公司章程》的有關規定。會議以通訊表決方式審議通過了以下議案:

　　一、審議通過《關于任免公司高級管理人員的議案》。

　　公司董事會同意阮興祥先生辭去董事會秘書職務；同時，經公司董事長提名，董事會同意聘任常盛先生為董事會秘書，鑒于目前常盛先生尚未取得上市公司董事會秘書任職資格，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，常盛先生將在取得上市公司董事會秘書任職資格后正式上任，在其上任之前，暫由公司董事長阮水龍先生代行董事會秘書職責。

　　特此公告。

　　附件:1、常盛個人簡歷

　　2、獨立董事關于高級管理人員任免的獨立意見

　　浙江龍盛集團股份有限公司董事會二OO五年十二月二日

　　附件1:常盛個人簡歷

　　常盛，男，1974年3月出生，浙江杭州人，獲管理學碩士、工學學士學位。自2002年以來，歷任浙江龍盛集團股份有限公司投資管理部負責人、杭州龍盛信息技術有限公司董事、浙江龍盛控股有限公司公司部總經理。

　　附件2:獨立董事關于高級管理人員任免的獨立意見

　　鑒于浙江龍盛集團股份有限公司第三屆董事會第九次會議審議通過了《關于任免公司高級管理人員的議案》，公司董事會同意阮興祥辭去董事會秘書職務，同時經公司董事長提名，聘任常盛為公司董事會秘書。現根據《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、公司《章程》及《獨立董事工作制度》的規定，我們作為公司獨立董事，本著認真、負責的態度，對該項議案發表如下獨立意見:

　　1、對于阮興祥辭去董事會秘書職務事宜，我們認為:阮興祥先生在其任職期間，憑借其多年的工作經驗，充分行使了董事會秘書的職責，并取得較多成效。公司董事會已對其進行了離任審查，并在監事會的監督下移交有關檔案文件和各項工作，故同意其辭去董事會秘書職務。

　　2、對于聘任常盛為董事會秘書事宜，我們認為:常盛不存在《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，能夠勝任公司董事會秘書職務，其推薦、提名、聘任程序符合法律、法規及本公司章程的有關規定，故同意常盛為公司董事會秘書(待其取得上海證券交易董秘任職資格后開始行使職責)。

　　全體獨立董事:方榮岳、孫笑俠、呂秋萍、楊玉良

　　浙江龍盛集團股份有限公司二OO五年十二月二日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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