東方明珠2005年第一次臨時股東大會第三次催告通知

　　證券簡稱:東方明珠(資訊 行情 論壇) 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司于2005年6月28日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上刊登了《關于召開2005年第一次臨時股東大會的通知》，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》及《關于上市公司股權分置試點有關問題的通知》的要求，現公告

第三次催告通知。

　　一、召開會議基本情況

　　上海東方明珠(集團)股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆董事會第十三次會議審議通過了關于召開公司2005年第一次臨時股東大會(以下簡稱本次股東大會)的決議。

　　1、本次股東大會召開時間

　　現場會議召開時間為:2005年7月29日14:00。

　　網絡投票時間為:2005年7月25日——2005年7月29日每日9:30至11:30、13:00至15:00，即7月25日——7月29日的股票交易時間。

　　2、股權登記日:2005年7月18日(星期一)

　　3、現場會議召開地點:上海北京西路1700號云峰劇院(公交15路、20路、21路、94路、地鐵二號線靜安寺站)

　　4、召集人:公司董事會

　　5、會議方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統行使表決權。

　　6、參加股東大會的方式:公司股東只能選擇現場投票、委托獨立董事投票(征集投票權，下同)和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、催告通知

　　本次股東大會召開前，公司將發布三次本次股東大會催告通知，三次催告時間分別為7月12日、7月19日、7月25日。

　　8、會議出席對象

　　(1)凡2005年7月18日(星期一)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司股票將于本次股東大會的股權登記日次一交易日起持續停牌，若公司本次股權分置方案經臨時股東大會審議通過，則公司股票于支付對價股份上市日復牌，若公司本次股權分置方案未經臨時股東大會審議通過，則公司股票于股東大會決議公告日復牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項:上海東方明珠(集團)股份有限公司股權分置改革方案

　　根據規定，本次會議采用現場投票、委托獨立董事投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過上海證券交易所交易系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。流通股股東委托獨立董事投票具體程序見《上海東方明珠(集團)股份有限公司獨立董事征集投票權報告書》或本通知第六項內容。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席股東大會的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》規定，本次股東大會所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》規定，本次會議采用現場投票、委托獨立董事投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次股東大會審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》規定，上市公司股東大會審議股權分置改革方案的，該上市公司的獨立董事應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，本公司全體獨立董事一致同意金潤圭先生作為征集人向公司流通股股東征集對本次股東大會審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司于本日刊登在《上海證券報》上的《上海東方明珠(集團)股份有限公司獨立董事征集投票權報告書》或本通知第六項內容。

　　公司股東只能選擇現場投票、委托獨立董事投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托獨立董事投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托獨立董事投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托獨立董事投票重復投票，以委托獨立董事投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托獨立董事投票，以最后一次委托獨立董事投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次股東大會表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次股東大會表決通過的決議執行。

　　四、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記手續:

　　(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、現場登記地點

　　登記地址:凱旋路1534號(明珠線虹橋路站，公交141，149，748，911可達)

　　3、授權委托書送達地點

　　聯系地址:上海市浦東新區世紀大道1號

　　郵政編碼:200120

　　電　話:021－58791888

　　傳　真:021－58828222

　　聯系人:吳宗杰、蘇行嘉

　　4、登記時間:2005年7月20日9:00—16:30

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次股東大會上，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統參加網絡投票。投票程序如下:

　　1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2005年7月25日至29日每日9:30—11:30、13:00—15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、本次股東大會的投票代碼:738832投票簡稱:明珠投票

　　3、股東投票的具體程序為:

　　(1)買賣方向為買入投票；

　　(2)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表:

　　議案申報價格

　　公司股權分置改革方案 1．00元

　　(3)在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　六、獨立董事征集投票權程序

　　公司獨立董事一致同意由獨立董事金潤圭先生作為征集人向全體流通股股東征集本次股東大會的投票權。

　　1、征集對象:本次投票權征集的對象為截止2005年7月18日(星期一)下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間:自2005年7月19日至2005年7月28日(每日9:00－17:00)。

　　3、征集方式:本次征集投票權為獨立董事無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定報刊、網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序:請詳見公司于2005年6月28日在《上海證券報》上刊登的《上海東方明珠(集團)股份有限公司獨立董事征集投票權報告書》。

　　七、其它事項

　　1、出席本次股東大會現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　上海東方明珠(集團)股份有限公司董事會

　　二〇〇五年七月二十五日

　　附件:

　　授權委托書

　　茲委托　先生(女士)代表我單位(個人)出席上海東方明珠(集團)股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名:　身份證號碼:

　　委托人持有股數:　委托人股東帳戶:

　　受托人簽名:　身份證號碼:

　　授權范圍:

　　委托日期:2005年　月　日