銅陵三佳科技股份有限公司第二屆第二十三次董事會決議公告

　　股票簡稱:三佳科技 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　銅陵三佳科技股份有限公司于2005年7月19日以通訊表決方式舉行了第二屆董事會第二十三次會議，會議應參加董事9人，實際參加董事9人，會議的召開符合《公司法》和公司章程的規定，會議合法有效。會議以通訊表決方式通過以下決議:

　　為解決流動資金的正常周轉，同意公司向中國建設銀行股份有限公司銅陵分行申請銀行承兌匯票人民幣壹仟肆佰萬元，期限六個月。

　　上述議案同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　銅陵三佳科技股份有限公司董事會

　　二○○五年七月二十一日