金發科技關于召開2005年第一次臨時股東大會的第一次催告通知

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣州金發科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)曾于2005年7月1日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.s　s　e　.c　o　m　.c　n　)上刊登了關于召開2005年第一次臨時股東大會的通知，根據中國證監會《

關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》和《關于第二批上市公司股權分置改革試點工作有關問題的通知》等相關文件的要求，現公告本次股東大會的第一次催告通知。

　　一、召開會議基本情況

　　公司第二屆董事會第六次會議審議通過了關于召開公司2005年第一次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)的決議。

　　1、本次股東大會召開時間

　　現場會議召開時間為:2005年8月1日(星期一)下午14:30；

　　網絡投票時間為:2005年7月26日——7月29日、2005年8月1日中上海證券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

　　2、股權登記日:2005年7月20日

　　3、現場會議召開地點:廣州市流花路120號東方賓館一樓國際會展中心。

　　4、會議召集人:公司董事會。

　　5、會議方式:采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6、參加本次股東大會的方式:公司股東只能選擇現場投票、委托獨立董事投票(征集投票權，下同)和網絡投票方式中的一種表決方式。

　　二、審議事項:

　　會議審議事項:《廣州金發科技股份有限公司股權分置改革方案》

　　本方案需要獲得參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上贊成票和參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上贊成票方為通過。流通股股東參加網絡投票的操作流程見附件1。

　　三、會議出席對象

　　1、截止于2005年7月20日(股權登記日)交易結束后登記在冊的公司全體股東均有權參加本次股東大會。在上述日期登記在冊的公司所有流通股股東，均有權參加現場會議或在規定的網絡投票時間內參加網絡投票。因故不能出席的股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議，該代理人不必為股東。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　四、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司將申請公司股票自本次股東大會股權登記日次一交易日(2005年7月21日)起停牌，如果本次臨時股東大會否決了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票于股東大會決議公告日復牌，如果本次臨時股東大會審議通過了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票在非流通股股東向流通股股東支付的公司股份上市交易之日復牌。

　　五、流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達意愿，行使股東權利；

　　3、未參與本次投票表決的流通股股東或雖參與本次投票表決但投棄權票或反對票的股東，如股東會決議獲得通過，仍需按表決結果執行。

　　六、獨立董事征集投票權

　　為保護中小投資者利益，公司獨立董事采取向全體流通股股東征集投票權的形式，使中小投資者充分行使權利，充分表達自己的意愿。有關征集投票權的具體事宜見已公告的《廣州金發科技股份有限公司獨立董事公開征集投票權報告書》。

　　七、表決權

　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、征集投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式，如果出現重復投票將按以下規則處理:

　　1、如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　2、如果同一股份通過網絡及征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　3、如果同一股份多次委托征集人投票，以最后一次委托為準。

　　4、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　八、催告通知

　　本次股東大會召開前，公司將發布三次催告通知，三次催告時間分別為7月15日、7月20日、7月25日。

　　九、現場會議參加辦法

　　1、擬出席現場會議的自然人股東請持股東帳戶卡、本人身份證件(股東代理人另需股東授權委托書和代理人本人身份證件)，法人股東代理人請持股東帳戶卡、代理人本人身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權委托書，于2005年7月22日到廣州市天河區柯木？高唐工業區廣州金發科技股份有限公司董事會秘書室辦理登記手續，也可于2005年7月22日前書面回復公司進行登記(以信函或傳真方式)，書面材料應包括股東名稱、身份證明復印件、股票帳號、股權登記日所持有表決權的股份數、聯系電話、地址和郵政編碼(受委托人應附上本人身份證明復印件和授權委托書)，并注明“股東大會登記”字樣。授權委托書格式見附件2。

　　2、本次現場會議會議半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　3、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東帳號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　4、聯系方式:

　　登記地址:廣州市天河區柯木？高唐工業區廣州金發科技股份有限公司董事會秘書室

　　郵政編碼:510520

　　聯系電話:020－87037333、020－87011288

　　傳真:020－87037827

　　聯系人:羅小兵、李瑋晴

　　特此通知。

　　廣州金發科技股份有限公司董　事　會

　　二○○五年七月十五日

　　附件1投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　滬市掛牌 深市配售股票 滬市掛牌表決議案

　　說明

　　投票代碼投票代碼投票簡稱數量

　　738143363143金發投票1Ａ股

　　2、表決議案

　　公司簡稱議案序號議案內容對應的申報價格

　　審議《廣州金發科技股份有限公

　　金發科技11元

　　司股權分置改革方案》

　　3、表決意見

　　表決意見種類對應的申報股數

　　同意 1股

　　反對 2股

　　棄權 3股

　　4、買賣方向:均為買入

　　二、投票舉例

　　1、如滬市投資者對公司股權分置改革方案投同意票，其申報為:

　　投票代碼買賣方向申報價格申報股數

　　738143買入 1元 1股

　　2、如滬市投資者對公司股權分置改革方案投反對票，其申報為:

　　投票代碼買賣方向申報價格申報股數

　　738143買入 1元 2股

　　3、如深市投資者對公司股權分置改革方案投同意票，其申報為:

　　投票代碼買賣方向申報價格申報股數

　　363143買入 1元 1股

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件2:

　　授權委托書

　　茲授權　先生(女士)代表本人(單位)出席廣州金發科技股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名:　委托人身份證號碼:

　　委托人股東帳戶:　委托人持股數量:

　　受托人簽名:　受托人身份證號碼:

　　委托日期:2005年　月　日

　　(本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效)