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中信證券(資訊 行情 論壇)每10股支付3.2股對(duì)價(jià)，同時(shí)提供3000萬(wàn)股實(shí)行股權(quán)激勵(lì)
華海藥業(yè)(資訊 行情 論壇)每10股支付2.5股對(duì)價(jià)，現(xiàn)金實(shí)際對(duì)價(jià)稅前為3.714元
本報(bào)記者 劉興龍
中信證券、華海藥業(yè)今日披露了各自的股改方案。
其中，中信證券方案為：非流通股股東向全體流通股股東，按每10股流通股獲付3.2股的比例支付對(duì)價(jià)。對(duì)價(jià)支付完成后公司的每股凈資產(chǎn)、每股收益、股份總數(shù)均維持不變。公司非流通股股東分別承諾自非流通股獲得上市流通權(quán)之日起，至少在12個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。在遵守前項(xiàng)承諾的前提下，通過(guò)交易所掛牌交易出售的股份數(shù)量達(dá)到公司股份總數(shù)的1%的，自該事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)工作日內(nèi)作出公告。持有公司股份總數(shù)百分之五以上的非流通股股東，即中國(guó)中信集團(tuán)公司公司控股股東、雅戈?duì)?資訊 行情 論壇)集團(tuán)股份有限公司、中信國(guó)安(資訊 行情 論壇)集團(tuán)公司、南京揚(yáng)子石化(資訊 行情 論壇)煉化有限責(zé)任公司，在遵循前述所有承諾以外，還分別承諾所持股份自獲得上市流通權(quán)之日起12個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓的承諾期期滿后，通過(guò)證交所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不超過(guò)5%，在24個(gè)月內(nèi)不超過(guò)10%。
支付對(duì)價(jià)后，公司按改革前所持股份相應(yīng)比例，以最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)作價(jià)，向公司擬定的股權(quán)激勵(lì)對(duì)象提供總量為3000萬(wàn)股的股票，作為實(shí)行股權(quán)激勵(lì)機(jī)制所需股票的來(lái)源。全體非流通股股東將在向流通股股東支付對(duì)價(jià)的同時(shí)提供上述股票。該等股份自過(guò)戶之日起60個(gè)月后方可上市。8月5日公司將召開(kāi)2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行。
華海藥業(yè)的方案為：非流通股股東向流通股股東每10股支付2.5股對(duì)價(jià)并派發(fā)2元現(xiàn)金含稅。
公司共支付股份2047.50萬(wàn)股，同時(shí)向本方案實(shí)施的股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東每10股派2元現(xiàn)金含稅，非流通股股東將其應(yīng)得的現(xiàn)金分紅在繳納相關(guān)稅費(fèi)后全部支付給流通股股東。公司共派現(xiàn)4680萬(wàn)元，流通股股東現(xiàn)金所得為每10股5.714元稅前，其中非流通股股東支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.714元稅前。
華海藥業(yè)非流通股股東一致承諾改革方案前最后交易日前六個(gè)月內(nèi)，不存在買賣公司流通股股份的情形；同時(shí)承諾持有的非流通股將自獲得上市流通權(quán)之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。
另外，控股股東陳保華和周明華進(jìn)一步作出三項(xiàng)承諾：一是，在本承諾書前述第2項(xiàng)承諾期期滿后，通過(guò)交易所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之五，在二十四個(gè)月內(nèi)不超出百分之十；二是，在獲得流通權(quán)之日起3年36個(gè)月內(nèi)，在遵守上述承諾的前提下，不會(huì)在20元／股的價(jià)格若此期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股份等除權(quán)事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)該價(jià)格進(jìn)行除權(quán)處理，但不包括本次現(xiàn)金分紅除權(quán)以下通過(guò)交易所掛牌交易出售股份的方式在A股市場(chǎng)減持公司股票；三是，在公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施后的兩個(gè)月內(nèi)，若公司二級(jí)市場(chǎng)股票任意連續(xù)兩個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于人民幣10.30元／股若此期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股份等除權(quán)事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)該價(jià)格進(jìn)行除權(quán)處理，但不包括本次現(xiàn)金分紅除權(quán)，則控股股東應(yīng)于下一個(gè)交易日開(kāi)始，通過(guò)證券市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)和連續(xù)競(jìng)價(jià)的交易方式，在10.30元／股以下的價(jià)格含10.30元買入公司股票，直至分別累計(jì)買足409.5萬(wàn)股或者公司股票的價(jià)格高于10.30元。同時(shí)承諾增持計(jì)劃完成后6個(gè)月內(nèi)，該增持股份不進(jìn)行交易，并按規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
華海藥業(yè)董事會(huì)于2005年8月5日下午2時(shí)召開(kāi)時(shí)股東會(huì)，采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行。
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