中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng):長(zhǎng)江電力 公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示

　　公司申請(qǐng)公司股票于2005年7月22日(股權(quán)登記日次一交易日)起持續(xù)停牌。如果公司臨

　　中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)江電力”或“公司”)第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2005年7月2日在北京市西城區(qū)金融大街19號(hào)富凱大廈召開(kāi)。會(huì)議通知于2005年6月27日以傳真和送達(dá)的方式發(fā)出，出席本次會(huì)議的董事應(yīng)到11人，實(shí)到11人，其中，曹廣晶董事委托畢亞雄董事代為出席并代為行使表決權(quán)，孫又奇董事委托李永安董事長(zhǎng)代為出席并代為行使表決權(quán)，林義相獨(dú)立董事委托崔建民獨(dú)立董事代為出席并代為行使表決權(quán)，吳敬儒獨(dú)立董事委托武廣齊獨(dú)立董事代為出席并代為行使表決權(quán)，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)李永安主持，以記名表決方式審議通過(guò)如下決議:

　　一、審議通過(guò)《中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司股權(quán)分置改革方案》，同意提交股東大會(huì)審議。

　　公司被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為股權(quán)分置改革試點(diǎn)單位。在與廣大股東充分協(xié)商的基礎(chǔ)上，公司董事會(huì)審議通過(guò)了公司股權(quán)分置改革方案，其全文見(jiàn)《中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)》，要點(diǎn)如下:

　　1、對(duì)價(jià)措施

　　(1)長(zhǎng)江電力以目前的總股本為基數(shù)，向方案實(shí)施股權(quán)登記日在冊(cè)的全體股東以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增0.421股，共轉(zhuǎn)增33，073.76萬(wàn)股。非流通股股東將獲轉(zhuǎn)增股份全部送給流通股股東，合計(jì)轉(zhuǎn)送23，281.3萬(wàn)股，流通股股東每10股獲送1股，每10股實(shí)得1.421股；

　　(2)經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)，三峽總公司擬以減征部分三峽基金為代價(jià)，置換提高長(zhǎng)江電力所屬葛洲壩電站銷(xiāo)往湖北省外電量的電價(jià)，折算全部上網(wǎng)電量綜合上網(wǎng)電價(jià)提高約0.02元/千瓦時(shí)(以正式批文為準(zhǔn))。按目前總股本計(jì)算，長(zhǎng)江電力每股收益提高約0.025元；

　　(3)長(zhǎng)江電力以經(jīng)審計(jì)的2005年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告為基礎(chǔ)，以目前的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金1.74元，共計(jì)派現(xiàn)136，694.44萬(wàn)元。非流通股股東將所獲現(xiàn)金轉(zhuǎn)送流通股股東，合計(jì)轉(zhuǎn)送96，219.22萬(wàn)元，流通股股東每10股獲送4.14元，每10股實(shí)得5.88元(含稅)；

　　(4)其他非流通股股東按目前持股量的10％送股給流通股股東，流通股股東每10股獲送0.2496股。

　　通過(guò)上述措施，流通股股東每10股共獲送1.2496股及現(xiàn)金4.14元，每10股共實(shí)得1.6706股及現(xiàn)金5.88元(含稅)，同時(shí)還可享受葛洲壩電站電價(jià)提高帶來(lái)的收益增加。

　　公司非流通股股東向流通股股東支付的公司股份上市交易日，公司非流通股股東持有的公司非流通股即獲得上市流通權(quán)。

　　2、非流通股股東持股承諾

　　三峽總公司承諾:長(zhǎng)江電力股權(quán)分置改革方案實(shí)施前三峽總公司持有的長(zhǎng)江電力股份自獲得上市流通權(quán)之日起24個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓?zhuān)辉?015年之前，三峽總公司持有的長(zhǎng)江電力股份占長(zhǎng)江電力總股本的比例將不低于55％。但三峽總公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施后增加持有的長(zhǎng)江電力股份的上市交易或轉(zhuǎn)讓不受上述限制；通過(guò)證券交易所掛牌交易出售獲得流通權(quán)的股份數(shù)量，達(dá)到長(zhǎng)江電力股份總數(shù)百分之一的，將自該事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)工作日內(nèi)做出公告。

　　其他非流通股股東承諾:長(zhǎng)江電力股權(quán)分置改革實(shí)施前所持有的長(zhǎng)江電力股份自獲得上市流通權(quán)之日起12個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓?zhuān)煌ㄟ^(guò)證券交易所掛牌交易出售獲得流通權(quán)的股份數(shù)量，達(dá)到長(zhǎng)江電力股份總數(shù)百分之一的，將自該事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)工作日內(nèi)做出公告。

　　3、認(rèn)股權(quán)證初步計(jì)劃

　　擬同意股權(quán)分置改革方案中的認(rèn)股權(quán)證計(jì)劃，本次董事會(huì)議后，將就認(rèn)股權(quán)證初步計(jì)劃進(jìn)一步征求市場(chǎng)和有關(guān)方面意見(jiàn)，若獲得認(rèn)可，將就包括認(rèn)股權(quán)證計(jì)劃的股權(quán)分置改革方案提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果:同意11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司董事會(huì)定于2005年8月5日召開(kāi)2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果:同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，相關(guān)事宜的具體安排見(jiàn)《中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告。

　　中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司董事會(huì)

　　二○○五年七月四日