重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2005年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司于2005年6月30日以傳真方式召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2005年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。現(xiàn)將公司2005年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

　　1、會(huì)議時(shí)間:2005年8月4日(星期四)上午9:00時(shí)

　　2、會(huì)議地點(diǎn):重慶市渝中區(qū)曾家?guī)r1號(hào)附1號(hào)

　　重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司二樓第一會(huì)議室

　　3、會(huì)議審議事項(xiàng):

　　(1)審議關(guān)于修改《公司章程(2005年修訂)》的預(yù)案；

　　附件1:《公司章程(2005年修訂)》和《關(guān)于修改公司章程的說(shuō)明》全文已載深圳證券交易所巨潮資訊網(wǎng)(http://www.c　n　i　n　f　o　.c　o　m　.c　n　)上。

　　(2)審議關(guān)于修改《公司股東大會(huì)議事規(guī)則(2005年修訂)》的預(yù)案；

　　附件2:《公司股東大會(huì)議事規(guī)則(2005年修訂)》全文已載深圳證券交易所巨潮資訊網(wǎng)(http://www.c　n　i　n　f　o　.c　o　m　.c　n　)上。

　　(3)審議關(guān)于修改《公司董事會(huì)議事規(guī)則(2005年修訂)》的預(yù)案；

　　附件3:《公司董事會(huì)議事規(guī)則(2005年修訂)》全文已載深圳證券交易所巨潮資訊網(wǎng)(http://www.c　n　i　n　f　o　.c　o　m　.c　n　)上。

　　(4)審議關(guān)于修改《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則(2005年修訂)》的預(yù)案。

　　附件4:《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則(2005年修訂)》全文已載深圳證券交易所巨潮資訊網(wǎng)(http://www.c　n　i　n　f　o　.c　o　m　.c　n　)上。

　　4、會(huì)議方式:與會(huì)股東和股東代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式審議通過(guò)上述有關(guān)預(yù)案。

　　5、出席會(huì)議人員:

　　(1)本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師。

　　(2)凡在2005年8月1日下午3:00時(shí)股票交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東或其委托代理人。

　　(3)符合上述條件的股東因故不能親自出席，可以授權(quán)委托代理人出席，該代理人不必是公司股東(授權(quán)委托書(shū)樣本詳見(jiàn)附件)。

　　6、會(huì)議登記方法:

　　(1)出席會(huì)議的個(gè)人股東，需持本人身份證、股東帳戶(hù)和持股憑證；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東帳戶(hù)及持股憑證，辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；

　　(2)出席會(huì)議的法人股東，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表委托書(shū)、出席人身份證，辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；

　　(3)異地的股東可用傳真或信函方式辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；

　　(4)登記時(shí)間:2005年8月1日至8月3日9:00時(shí)至17:30時(shí)；

　　(5)登記地點(diǎn):重慶市渝中區(qū)曾家?guī)r1號(hào)附1號(hào)公司董事會(huì)辦公室。

　　7、其它事項(xiàng):

　　(1)本次股東大會(huì)會(huì)期暫定半天，與會(huì)股東或其委托代理人的食宿及交通費(fèi)用自理。

　　(2)聯(lián)系人:錢(qián)華　陳江田

　　(3)電話(huà):023－63856995

　　(4)傳真:023－63856995

　　(5)郵編:400015

　　特此公告

　　重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)

　　2005年6月30日

　　附件:

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托　先生/女士代表本人(本單位)出席重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司2005年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名(或蓋章):　委托人身份證號(hào)碼:

　　委托人持股數(shù):　委托人股東帳號(hào):

　　委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:　委托日期:

　　代理人身份證號(hào)碼:　代理人簽名(或蓋章):