黃山永新股份有限公司第二屆董事會第七次（臨時）會議決議公告

　　證券簡稱:永新股份 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　黃山永新股份有限公司第二屆董事會第七次(臨時)會議于2005年6月23日以書面形式發出會議通知，于2005年6月28日在公司三樓會議室召開。應出席會議董事9名，實際出席董事7名，獨立董事胡錦光、梁睴以傳真表決的方式行使了表決權。公司部分監事、高級管理人

員列席會議。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定，會議由董事長江繼忠主持。經與會董事表決并通過如下決議:

　　1、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于公司股權分置改革的議案》

　　公司非流通股股東通過向方案實施的股權登記日登記在冊流通股東按每10股流通股支付4股股票對價，共支付936萬股股票給全體流通股股東，獲得其持有的非流通股的流通權。

　　該議案需提交公司2005年第一次臨時股東大會審議，詳細內容見刊登在2005年6月29日《證券時報》、《上海證券報》和《中國證券報》及公司指定信息披露網站http://www.c　n　i　n　f　o　.c　o　m　.c　n　上的《公司股權分置改革說明書》。

　　2、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于召開2005年第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司董事會決定于2005年8月5日在黃山云松賓館會議室召開2005年第一次臨時股東大會，審議《關于公司股權分置改革的議案》。

　　公司《關于召開2005年第一次臨時股東大會的通知》刊登在2005年6月29日《證券時報》、《上海證券報》和《中國證券報》及公司指定信息披露網站http://www.c　n　i　n　f　o　.c　o　m　.c　n　上。

　　特此公告。

　　黃山永新股份有限公司董　事　會二OO五年六月二十九日