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根據《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》(2004年修訂本)及《浙江新和成股份有限公司章程》的有關規定，本人作為浙江新和成股份有限公司(下簡稱“公司”)獨立董事，現就公司股權分置改革試點相關事項發表獨立意見如下:
本人認真審閱了公司擬提交審議的有關股權分置改革試點的方案，認為公司股權分置
改革試點方案體現了公平、公開、公正的“三公”原則，符合現行法律、法規的要求；該股權分置改革方案兼顧了非流通股東和流通股東的利益，有利于維護市場的穩定，公平合理，不存在損害公司及流通股東利益的情形；同時公司在方案實施過程中將采取有力措施進一步保護流通股東利益，如，在審議股權分置改革試點方案的股東大會上為流通股東提供網絡投票平臺，實施類別表決，安排實施獨立董事征集投票權操作程序，及時履行信息披露義務 等。
本人認為，公司進行股權分置改革試點工作，符合資本市場改革的方向，解決了公司股權分置這一歷史遺留問題，有利于改善公司股權結構，協同非流通股股東和流通股股東的利益，有利于形成公司治理的共同利益基礎，改善公司治理結構，有利于公司的長遠發展。
另外，為維護中小股東權益，全體獨立董事同意由胡幼善先生作為征集人向全體流通股股 東征集公司2005年第一次臨時股東大會的投票權。
浙江新和成股份有限公司獨立董事:胡幼善陳勁李放魏建平
2005年6月26日
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