新和成關于召開2005年第一次臨時股東大會的通知

　　證券簡稱:新和成 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開的基本情況

　　浙江新和成股份有限公司(以下簡稱公司)第三屆董事會第三次會議審議通過了《關于

召開2005年第一次臨時股東大會(以下簡稱本次股東大會)的議案》。

　　1、本次股東大會的召開時間

　　現場會議召開時間為:2005年8月12日下午13:30

　　網絡投票時間為:2005年8月8日－8月12日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為每個交易日的9:30－11:30、13:00－15:00，即2005年8月8日－8月12日的股票交易時間。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2005年8月8日的9:30－8月12日的15:00。

　　2、股權登記日:2005年7月29日

　　3、現場會議召開地點:浙江杭州香溢大酒店

　　4、會議召集:公司第三屆董事會第三次會議決議召集

　　5、會議方式:本次股東大會采取現場投票、網絡投票與委托獨立董事投票(以下稱征集投票)相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　6、參加股東大會的方式:公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、催告通知:本次股東大會召開前，公司將于7月11日、8月1日、8月8日發布三次召開本次股東大會的催告通知，并將于7月11日、8月1日發布兩次獨立董事征集投票權的催告通知。

　　8、會議出席對象

　　(1)凡2005年7月29日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席，被授權人不必為本公司股東。

　　(2)公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師、保薦代表人、新聞媒體及董事會邀請的其他嘉賓。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司股票將于股權登記日次日開始停牌。如果公司股權分置改革方案未獲本次股東大會表決通過，則股東大會決議公告當日復牌；如果公司股權分置改革方案獲得本次股東大會表決通過，公司將盡快實施方案，復牌時間詳見公司股權分置改革實施公告。

　　二、本次股東大會審議事項

　　本次股東大會審議的事項為《浙江新和成股份有限公司股權分置改革方案》。

　　根據有關規定，本次股東大會采用現場投票、網絡投票和征集投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對上述審議事項進行投票表決。

　　流通股股東網絡投票的具體程序見本通知第五部分內容。流通股股東征集投票權的具體程序見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上的《浙江新和成股份有限公司獨立董事征集投票權報告書》(以下簡稱《征集投票權報告書》)或本通知第六部分內容。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席股東大會的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。根據中國證監會證監發［2005］32號《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》(以下簡稱證監發［2005］32號文)的規定，本次股東大會的審議事項需要類別表決通過，即除須經參加本次股東大會股東所持表決權的三分之二以上同意外，還須經參加本次股東大會流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據證監發［2005］32號文的規定，本次股東大會采用現場投票、網絡投票和征集投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次股東大會的審議事項進行投票表決。流通股股東網絡投票的具體程序見本通知第五部分內容。

　　根據證監發［2005］32號文的規定，上市公司股東大會審議股權分置改革方案的，該上市公司獨立董事應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。因此，公司全體獨立董事胡幼善、陳勁、李放和魏建平一致同意由胡幼善先生作為征集人向公司流通股股東征集對本次股東大會審議事項暨《浙江新和成股份有限公司股權分置改革方案》的投票權。有關征集投票權的時間、方式、程序等具體內容見《征集投票權報告書》或本通知第六部分內容。

　　公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或征集投票中的一種表決方式，不能重復投票。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準；

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準；

　　(5)如果同一股份既通過互聯網投票又通過交易系統投票的，以互聯網投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；

　　(2)有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如公司股權分置改革方案獲本次股東大會審議通過，則表決結果對未參與本次股東大會投票表決或雖參與本次股東大會投票表決但投反對票或棄權票的股東仍然有效。

　　四、本次股東大會現場會議的登記方法

　　1、登記手續:

　　(1)法人股股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續；

　　(2)流通股股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點:浙江新和成股份有限公司杭州證券辦

　　地址:杭州市解放路18號銘揚大廈7樓

　　郵編:310009

　　電話:0571－87178965

　　傳真:0571－87178963

　　3、登記時間:2005年8月8日—8月11日的上午8:00－11:00，下午14:00－17:00。

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次股東大會上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統(http://wltp.c　n　i　n　f　o　.c　o　m　.c　n　)參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的程序

　　(1)本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2005年8月8日－8月12日每日的9:30－11:30和13:00－15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)通過上交所市值配售持有本公司股票的股東，可通過上交所交易系統參加本次股東大會網絡投票。

　　(3)深市投資者投票代碼:362001；通過上交所市值配售持有本公司股票的股東投票代碼為:789001。投票簡稱均為和成投票。

　　(4)股東投票的具體程序為:

　　a.買賣方向為買入投票

　　b.在“委托價格”項下1元代表本次股東大會將要審議的議案暨《浙江新和成股份有限公司股權分置改革方案》，以1元的價格予以申報。例示如下:

　　公司簡稱 議案序號議案內容對應的申報價格

　　和成投票1《公司股權分置改革方案》1元

　　d.對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　a.申請服務密碼的流程

　　登陸網址:http://wltp.c　n　i　n　f　o　.c　o　m　.c　n　的“密碼服務專區”；

　　填寫“姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，設置6－8位的服務密碼；

　　如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

　　b.激活服務密碼

　　投資者通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

　　表決意見種類對應的申報股數

　　同意 1股

　　反對 2股

　　棄權 3股

　　買入證券買入價格 買入股數

　　3620011．00元4位數字的“激活校驗碼”

　　申報成功后在第二日“服務密碼”即可使用。

　　服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。

　　密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似:

　　買入證券 買入價格 買入股數

　　362001 2．00元 大于1的整數

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。咨詢電話:0755—83239016

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址http://wltp.c　n　i　n　f　o　.c　o　m　.c　n　進行互聯網投票系統投票。

　　a.登錄http://wltp.c　n　i　n　f　o　.c　o　m　.c　n　，在“上市公司股東大會列表”選擇“浙江新和成股份有限公司股權分置改革投票”；

　　b.進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券帳戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；

　　c.進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示對議題選擇同意、反對或棄權等意思；

　　d.確認并發送投票結果。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　本次股東大會通過互聯網投票系統投票的開始時間為2005年8月8日9:30，網絡投票的結束時間為8月12日的15:00。

　　3、查詢投票結果的操作方法

　　(1)股東可在完成投票當日下午6點登錄http://wltp.c　n　i　n　f　o　.c　o　m　.c　n　網頁，使用“投票查詢”功能查詢個人的投票結果。

　　(2)查詢投票結果時需要輸入投票時使用的證券賬戶號并輸入“服務密碼”，此“服務密碼”與互聯網投票時使用的“服務密碼”為同一密碼，未申請“服務密碼”的股東請在使用該功能前提前申請。

　　(3)“投票查詢”功能既可以查詢互聯網投票記錄也可以查詢交易系統投票記錄。

　　4、投票注意事項

　　(1)互聯網投票時間不受交易時段限制，在8月8日9:30至－8月12日15:00的任意時間內都可投票。

　　(2)通過交易系統對公司股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　5、股東在網絡投票期間內，應盡早投票，不要等到最后一天投票。

　　六、獨立董事征集投票權方案

　　公司全體獨立董事胡幼善、陳勁、李放和魏建平一致同意由胡幼善先生作為征集人向公司流通股股東征集對本次股東大會審議事項暨《浙江新和成股份有限公司股權分置改革方案》的投票權。

　　1、征集對象:截止2005年7月29日下午15:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間:2005年8月8日至8月11日的每日9:00至17:00。

　　3、征集方式:本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過中國證監會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行。

　　4、征集程序和步驟

　　第一步:征集對象范圍內的股東決定委托征集人投票的，應按本報告附件確定的格式和內容逐項填寫股東委托投票權的授權委托書。

　　第二步:簽署授權委托書并按要求提交以下相關文件:

　　(1)委托投票的股東為法人股東的，應提交通過最近年度工商年檢的法人營業執照復印件、股東帳號卡復印件、授權委托書原件、法定代表人身份證明及身份證復印件。

　　法人股東按照上述規定提供的所有文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋單位公章(騎縫章)。

　　(2)委托投票的股東為個人股東的，應提交本人身份證復印件(復印件需能清晰辨認)、股東帳號卡復印件、授權委托書原件。

　　(3)授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

　　第三步:委托投票的股東按上述第二步要求備妥相關文件后，應在規定的征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式，按本報告書指定地址送達。采取專人送達的，以本報告書指定收件人的簽收日為送達日；采取掛號信函或特快專遞方式的，到達地郵局加蓋郵戳日為送達日。

　　委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為:

　　地址:杭州市解放路18號銘揚大廈7樓浙江新和成股份有限公司杭州證券辦

　　收件人:郭瑞

　　郵政編碼:310009

　　電話:0571－87178965

　　傳真:0571－87178963

　　未在本報告書規定征集時間內的送達為無效送達，不發生授權委托的法律后果，授權股東可按有關規定自行行使本次股東大會的投票權。

　　5、委托投票股東提交的授權委托書及相關文件送達后，由浙江天冊律師事務所律師(以下簡稱見證律師)按下述規則對提交文件進行審核。經審核確認有效的授權委托結果將提交征集人，由征集人提交公司董事會。

　　經審核，全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效:

　　(1)已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；

　　(2)應在征集時間內提交授權委托書及相關文件；

　　(3)股東已按本報告書附件規定的格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；

　　(4)提交授權委托書及相關文件的股東基本情況與股東名冊記載內容相符；

　　(5)未將征集事項的投票權委托征集人以外的其他人行使。

　　股東將其對征集事項的投票權重復授權征集人且其授權內容不相同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效，無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權委托人進行確認，通過該種方式仍無法確認授權內容的，該項授權委托無效。

　　股東將征集事項的投票權委托征集人后，股東可以親自出席或委托征集人以外的其他人出席本次股東大會，但對征集事項無投票權。

　　6、經見證律師確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理:

　　(1)股東將征集事項的投票權委托征集人后，在現場會議登記時間截止前以書面形式明示撤銷對征集人授權委托的，征集人將視為其授權委托自動失效。

　　(2)股東將征集事項的投票權除征集人外又委托其他人行使并出席會議的，且在現場會議召開前未以書面形式明示撤銷對征集人授權委托的，其對征集人的授權委托為唯一有效的授權委托。

　　(3)股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在贊成、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，征集人將視為委托股東對征集事項的授權委托無效。

　　七、其他事項

　　(1)本次股東大會的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理；

　　(2)網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事會

　　2005年6月26日

　　附件:

　　授權委托書

　　茲委托　先生/女士代表我單位(本人)出席浙江新和成股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名:　身份證號碼:

　　委托人持股數量:　委托人股東帳戶:

　　委托事項:

　　本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見:

　　序號 審議事項 贊成反對 棄權

　　1《公司股權分置改革方案》

　　委托人簽字:

　　受托人簽字:

　　委托日期: