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股票名稱:吉林敖東 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱公司)第五屆董事會第二次會議審議通過了
關(guān)于召開公司2005年第二次臨時股東大會(以下簡稱本次股東大會)的決議。
1.本次股東大會召開時間
現(xiàn)場會議召開時間為:2005年7月25日(星期一)下午14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間為:2005年7月18日——2005年7月25日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2005年7月18日至2005年7月25日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2005年7月18日至2005年7月25日期間的任意時間。
2.股權(quán)登記日:2005年7月12日
3.現(xiàn)場會議召開地點:吉林省敦化市新華西路1號敦化市會議中心四樓會議室
4.召集人:公司董事會
5.會議方式:本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6.參加股東大會的方式:公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托獨立董事投票(征集投票權(quán)，下同)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
7.催告通知
本次股東大會召開前，公司將發(fā)布三次本次股東大會催告通知，三次催告時間分別為2005年7月8日、2005年7月13日、2005年7月18日。
8.會議出席對象
(1)凡2005年7月12日(星期二)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
9.公司股票停牌、復(fù)牌事宜
公司股票將于本次股東大會的股權(quán)登記日次一交易日(7月13日)起持續(xù)停牌，如本次股東大會未通過本議案，則股東大會決議公告后復(fù)牌；如股東大會通過本議案，則刊登股權(quán)分置改革實施公告后復(fù)牌。
二、會議審議事項
會議審議事項:
1.吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司股權(quán)分置改革方案的議案。
2.關(guān)于修改公司章程的議案。
根據(jù)規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托獨立董事投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第五項內(nèi)容。流通股股東委托獨立董事投票具體程序見《吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司獨立董事征集投票權(quán)報告書》或本通知第六項內(nèi)容。
三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式
1.流通股股東具有的權(quán)利流通股股東依法享有出席股東大會的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點有關(guān)問題的通知》規(guī)定，本次股東大會所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
2.流通股股東主張權(quán)利的時間、條件和方式
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點有關(guān)問題的通知》規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托獨立董事投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對本次股東大會審議議案進行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第五項內(nèi)容。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點有關(guān)問題的通知》規(guī)定，上市公司股東大會審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的獨立董事應(yīng)當向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。為此，本公司全體獨立董事姜昌植先生、王秀宏女士、呂桂霞女士一致同意王秀宏女士作為征集人向公司流通股股東征集對本次股東大會審議事項的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司于本日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》上的《吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司獨立董事征集投票權(quán)報告書》或本通知第六項內(nèi)容。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托獨立董事投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、委托獨立董事投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。
(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或委托獨立董事投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準。
(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托獨立董事投票重復(fù)投票，以委托獨立董事投票為準。
(3)如果同一股份多次委托獨立董事投票，以最后一次委托獨立董事投票為準。
(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準。
敬請各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。
3.流通股股東參加投票表決的重要性
(1)有利于保護自身利益不受到侵害；
(2)充分表達意愿，行使股東權(quán)利；
(3)如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次股東大會表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權(quán)分置改革實施之股權(quán)登記日登記在冊的股東，就均需按本次股東大會表決通過的決議執(zhí)行。
四、現(xiàn)場股東大會會議登記方法
1.登記手續(xù):
a)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
b)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2.登記地點及授權(quán)委托書送達地點:
吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司董事會辦公室
地址:吉林省敦化市敖東大街88號
郵政編碼:133700
聯(lián)系電話:0433－6225025
指定傳真:0433－6238973
聯(lián)系人:王振宇
3.登記時間:2005年7月17日—18日的每日8:00—17:00
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序
在本次股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
1.采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
(1)本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2005年7月18日至7月25日交易日9:30—11:30、13:00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
(2)本次股東大會的投票代碼:360623；投票簡稱:敖東投票
(3)股東投票的具體程序為:
①買賣方向為買入投票；
②在“委托價格”項下填報股東大會議案序號，1.00元代表股權(quán)分置改革的議案，2.00代表修改公司章程的議案，如下表:
議 案申報價格
公司股權(quán)分置改革方案的議案1．00元
關(guān)于修改公司章程的議案2．00元
③在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。
2.采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認證與投票程序
(1)股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址:http://www.s z s e .c n 或http://wltp.c n i n f o .c o m .c n ，的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的第二日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。
(2)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.c n i n f o .c o m .c n 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
(3)投資者進行投票的時間
本次股東大會通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開始時間為2005年7月18日，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時間為2005年7月25日。
六、獨立董事征集投票權(quán)程序
公司獨立董事姜昌植先生、王秀宏女士、呂桂霞女士一致同意由獨立董事王秀宏女士作為征集人向全體流通股股東征集本次股東大會的投票權(quán)。
1.征集對象:本次投票權(quán)征集的對象為吉林敖東截止2005年7月12日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東。
2.征集時間:自2005年7月13日至2005年7月18日(每日9:00－17:00)。
3.征集方式:本次征集投票權(quán)為獨立董事無償自愿征集，征集人將采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》)和網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)www.c n i n f o .c o m .c n )上發(fā)布公告進行投票權(quán)征集行動。
4.征集程序:請詳見公司于本日在《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》上刊登的《吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司獨立董事征集投票權(quán)報告書》。
七、其它事項
1.出席本次股東大會現(xiàn)場會議的所有股東的費用自理。
2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
特此公告。
吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司董事會
二〇〇五年六月二十三日
附件:
授權(quán)委托書
茲委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司2005年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名: 身份證號碼:
委托人持有股數(shù): 委托人股東帳戶:
受托人簽名: 身份證號碼:授權(quán)范圍:
簽署日期:2005年 月 日
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