|
鼎盛天工工程機械股份有限公司第三屆第十四次會議于2005年6月13日以傳真和送遞方式發出通知，并于2005年6月22日在天津工程機械研究院會議室召開。會議應到董事7人，實到董事6人，獨立董事韓學松因出國探親，書面委托楊紅旗獨立董事代為行使表決權。會議由董事長李鶴鵬先生主持，全體監事及相關高級管理人員列席了會議。本次會議的召開及程序符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定，會議合法有效。
經與會董事認真審議，通過了如下決議:
一、公司關于修改公司章程的議案(詳見上海證券交易所網站www.s s e .c o m .c n 公司章程修正案)；
同意7票，反對0票，棄權0票。
二、公司關于修改股東大會議事規則的議案(見上海證券交易所網站www.s s e .c o m .c n 公司股東大會議事規則修正案)；
同意7票，反對0票，棄權0票。
三、公司關于修改董事會議事規則的議案(見上海證券交易所網站www.s s e .c o m .c n 公司董事會議事規則修正案)；
同意7票，反對0票，棄權0票。
四、公司關于修改獨立董事工作制度的議案(見上海證券交易所網站www.s s e .c o m .c n 公司獨立董事工作制度修正案)；
同意7票，反對0票，棄權0票。
五、關于變更部分募集資金用途的議案；
同意對募集資金投資項目大型建設機械產業化項目和滑模式水泥混凝土攤鋪技術改造項目進行調整，變更為智能工程機械及筑養路成套機械設備項目，并將原投資的剩余資金6565.18萬元投入新項目。本次項目變更投資主業未發生變化，詳細內容見公司《關于變更部分募集資金用途的公告》。
同意7票，反對0票，棄權0票。
根據《公司法》、《公司章程》的等有關規定，上述所有議案尚須提交股東大會審議。
特此公告。
鼎盛天工工程機械股份有限公司董事會
2005年6月22
| 
