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證券簡稱:邯鄲鋼鐵 債券代碼:110001190001債券簡稱:邯鋼轉(zhuǎn)債 邯鋼轉(zhuǎn)股
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
邯鄲鋼鐵股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2005年6月22日在公司會議室召開，
董事長劉如軍先生主持會議。會議通知于2005年6月10日以專人送達(dá)和特快專遞的方式通知各董事。應(yīng)出席董事15人，實際到會12人。董事張建平、鹿智勇、獨立董事燕長和不能參會，本人在認(rèn)真閱讀董事會會議材料后，就審議事項做出了明確表示并分別委托董事趙紹林、陳明志、獨立董事杜明昆代為表決。公司監(jiān)事、高管人員列席本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以書面表決的方式審議通過如下議案:
一、審議通過了關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案。
總經(jīng)理徐志剛先生因年齡原因申請辭去公司董事、總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過公司認(rèn)真研究，董事長提名聘請王俊杰先生為公司總經(jīng)理。
贊成15票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過了關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案。
由總經(jīng)理提名聘任張筆峰先生、郭景瑞先生任公司副總經(jīng)理職務(wù)。
贊成15票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司獨立董事認(rèn)為:上述高管人員具備公司法和證券法規(guī)定的任職資格，同意公司對上述高管人員的聘任。
附王俊杰、張筆峰、郭景瑞先生簡歷。
特此公告
邯鄲鋼鐵股份有限公司董事會
二○○五年六月二十二日
王俊杰、張筆峰、郭景瑞簡歷:
王俊杰先生，1954年出生，大專學(xué)歷，1980年2月參加工作，中共黨員，高級會計師，曾任邯鋼煉鐵分廠財務(wù)科科長、財務(wù)處資金科科長、財務(wù)處副處長、舞陽鋼鐵公司副總經(jīng)理兼總會計師、邯鋼總會計師助理、邯鋼集團(tuán)公司總經(jīng)理助理兼董事會秘書。王先生在企業(yè)財務(wù)管理、鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方面具有豐富的實踐經(jīng)驗。
張筆峰先生，1955年出生，大學(xué)學(xué)歷，1972年5月參加工作，中共黨員，高級工程師，現(xiàn)任本公司生產(chǎn)部部長。曾任燒結(jié)廠車間主任、副廠長、廠長、黨委書記。張先生在生產(chǎn)操作和管理等方面擁有豐富的經(jīng)驗。
郭景瑞先生，1960年出生，大專學(xué)歷，1980年2月參加工作，中共黨員，高級會計師，曾任邯鋼集團(tuán)公司二煉鋼廠財務(wù)科科長、財務(wù)處資金科科長、財務(wù)處副處長、財務(wù)部部長、本公司監(jiān)事。郭先生在企業(yè)財務(wù)管理方面具有豐富的實踐經(jīng)驗。
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