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證券代碼:600001 證券簡稱:邯鄲鋼鐵 編號:臨2005—013債券代碼:110001 債券簡稱:邯鋼轉債
本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示:
本次會議無否決或修改提案的情況；
本次會議新增《邯鄲鋼鐵集團有限責任公司關于提名邯鄲鋼鐵股份有限公司董事候選人、監事候選人的議案》
一、會議召開和出席情況
邯鄲鋼鐵股份有限公司2004年度股東大會于2005年6月22日在公司會議室召開，出席會議的股東及股東授權代表共6名，代表股份996，736，300股，占公司總股本的66.9％，其中社會公眾股東4人，代表社會公眾股份183，200股。符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規定。北京市中凱律師事務所郭玉林律師現場見證。會議由公司董事長劉如軍先生主持，12名董事、4名監事參加了會議，經公司董事會同意，公司高級管理人員及有關機構的工作人員列席了本次會議。會議表決通過如下議案:
二、提案審議情況
1、表決通過了《2004年度董事會工作報告》。
(1)總表決情況:同意996，736，300股，占參加會議股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
(2)社會公眾股股東的表決情況:同意183，200股，占出席會議社會公眾股股東所持表決票的100％；反對0股；棄權0股。
2、表決通過了《2004年度監事會工作報告》。
(1)總表決情況:同意996，736，300股，占參加會議股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
(2)社會公眾股股東的表決情況:同意183，200股，占出席會議社會公眾股股東所持表決票的100％；反對0股；棄權0股。
3、表決通過了《2004年度財務決算報告及2005年度財務預算報告》。
(1)總表決情況:同意996，736，300股，占參加會議股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
(2)社會公眾股股東的表決情況:同意183，200股，占出席會議社會公眾股股東所持表決票的100％；反對0股；棄權0股。
4、表決通過了《2004年度利潤分配方案》。
經河北華安會計師事務所有限公司審計，2004年度本公司實現凈利潤916，796，335.03元。依據公司章程規定，提取10％法定盈余公積金91，679，633.50元；提取10％法定公益金91，679，633.50元；提取10％任意盈余公積金91，679，633.50元；本年中期已分配現金股利446，978，663.40元，本期剩余利潤194，778，771.13元，加上以前年度未分配利潤1，596，224，064.83元，期末可供股東分配的利潤共計1，791，002，835.96元。
經公司董事會決定，公司擬以2004年12月31日的總股本1，489，930，034股為基數，每10股送紅股5股派發現金紅利1.5元(含稅)，共計增加股本744，965，017股，派發現金223，489，505.10元。(由于本公司可轉債處于轉股期，實際增加股本和發放的股利以股權登記日的總股本為基數計算。)
公司不以資本公積金轉增股本。
(1)總表決情況:同意996，576，300股，占參加會議股份總數的99.98％；
反對160，000股，占參加會議股份總數的0.02％；棄權0股。
(2)社會公眾股股東的表決情況:同意23，200股，占出席會議社會公眾股股東所持表決票的12.66％；反對160000股，占出席會議社會公眾股股東所持表決票的87.34％；棄權0股。
5、逐項表決通過了《邯鄲鋼鐵集團有限責任公司關于提名邯鄲鋼鐵股份有限公司董事候選人、監事候選人的議案》。
選舉王俊杰為公司董事。
(1)總表決情況:同意996，730，300股，占參加會議股份總數的99.99％；反對0股；棄權6，000股。
(2)社會公眾股股東的表決情況:同意177，200股，占出席會議社會公眾股股東所持表決票的96.72％；反對0股；棄權6，000股。
選舉高永國為公司監事。
(1)總表決情況:同意996，730，300股，占參加會議股份總數的99.99％；反對0股；棄權6，000股。
(2)社會公眾股股東的表決情況:同意177，200股，占出席會議社會公眾股股東所持表決票的96.72％；反對0股；棄權6，000股。
6、表決通過了《關于補選公司監事的議案》。選舉王成君為公司監事。
(1)總表決情況:同意996，736，300股，占參加會議股份總數的100％；
反對0股；棄權0股。
(2)社會公眾股股東的表決情況:同意183，200股，占出席會議社會公眾股股東所持表決票的100％；反對0股；棄權0股。
7、表決通過了《關于修改公司章程的議案》。修改后章程詳見上海證券交易所網站http://www.s s e .c o m .c n 。
(1)總表決情況:同意996，736，300股，占參加會議股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
(2)社會公眾股股東的表決情況:同意183，200股，占出席會議社會公眾股股東所持表決票的100％；反對0股；棄權0股。
8、表決通過了《關于修改股東大會議事規則的議案》。修改后股東大會議事規則詳見上海證券交易所網站http://www.s s e .c o m .c n 。
(1)總表決情況:同意996，736，300股，占參加會議股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
(2)社會公眾股股東的表決情況:同意183，200股，占出席會議社會公眾股股東所持表決票的100％；反對0股；棄權0股。
9、表決通過了《關于修改董事會工作條例的議案》。修改后董事會工作條例詳見上海證券交易所網站http://www.s s e .c o m .c n 。
(1)總表決情況:同意996，736，300股，占參加會議股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
(2)社會公眾股股東的表決情況:同意183，200股，占出席會議社會公眾股股東所持表決票的100％；反對0股；棄權0股。
10、表決通過了《關于預計2005年關聯交易預算的議案》。
目前，公司的風、水、電、氣等輔助生產系統和部分鋼材生產仍在邯鋼集團公司，此類關聯交易是公司生產所必需的，2004年關聯交易額為522，264.24萬元。
根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司以2005年生產經營預算為基礎，參照以前年度發生的關聯交易情況，對2005年全年累計發生的日常關聯交易的總金額進行了合理預計，預計總金額為564，365.02萬元。關聯股東邯鋼集團對該項議案回避表決。
(1)總表決情況:同意24，613，200股，占參加會議有效表決股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
(2)社會公眾股股東的表決情況:同意183，200股，占出席會議社會公眾股股東所持表決票的100％；反對0股；棄權0股。
11、表決通過了《2005年度聘請會計師事務所及其報酬的議案》。
2005年度仍繼續聘任河北華安會計師事務所有限公司為本公司的審計機構。參照以前年度審計情況及其他上市公司的付費情況，擬年度審計費為70萬元。審計人員在公司工作期間的食宿費、交通費等由本公司負擔。
(1)總表決情況:同意996，736，300股，占參加會議股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
(2)社會公眾股股東的表決情況:同意183，200股，占出席會議社會公眾股股東所持表決票的100％；反對0股；棄權0股。
三、律師見證情況。
本次股東大會的見證律師認為:公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《規范意見》和《公司章程》的規定，會議所通過的決議均合法有效。
特此公告
備查文件目錄:
本次股東大會全部議案
經與會董事簽字確認的股東大會決議
見證律師出具的法律意見書
邯鄲鋼鐵股份有限公司
2005年6月22日
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