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股票簡稱:湘火炬A 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湘火炬汽車集團股份有限公司2004年年度股東大會于2005年6月21日在公司辦公樓二樓會議室召開。本次會議由公司董事會召集，由副董事長劉海南先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事、監事及其他高級管理人員出席了本次會議，湖南啟元
律師事務所陳金山律師為本次股東大會做現場見證。
出席會議股東及股東代理人為14人，代表股份33825.5184萬股，占總股本93628.656萬股的36.13％。其中流通股股東10人，代表流通股份57.8064萬股；非流通股股東4人，代表非流通股份33767.712萬股，大會以計名投票方式形成以下決議:
一、審議通過《2004年度董事會工作報告》。
同意33825.5184萬股，占出席會議并有股東表決權的100％；反對0股，棄權0股。
其中流通股東贊成57.8064萬股，占流通股東所持股份的100％，反對0股，棄權0股；非流通股東贊成33767.712萬股，占非流通股東所持股份的100％，反對0股，棄權0股。
二、審議通過《2004年度監事會工作報告》
同意33825.5184萬股，占出席會議并有股東表決權的100％；反對0股，棄權0股。
其中流通股東贊成57.8064萬股，占流通股東所持股份的100％，反對0股，棄權0股；非流通股東贊成33767.712萬股，占非流通股東所持股份的100％，反對0股，棄權0股。
三、審議通過《2004年度財務決算報告》
湘火炬汽車集團股份有限公司2004年度財務經營狀況經湖南開元有限責任會計師事務所審計確認，全年實現凈利潤181，685，746.92元，加上年末未分配利潤118，175，795.53元，可供分配的利潤為299，861，542.45元。按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，母公司按凈利潤提取10％的法定公積金及5％的法定公益金，合并報表后提取法定盈余公積金、法定公益金共計109，295，440.28元，提取職工獎勵及福利基金1，979，391.48元，提取儲備基金1，484，543.61元，提取企業發展基金1，484，543.61元，減去2004年年度內已分配的普通股股利18725731.2元，未分配利潤為166，891，892.27元。
同意33825.5184萬股，占出席會議并有股東表決權的100％；反對0股，棄權0股。
其中流通股東贊成57.8064萬股，占流通股東所持股份的100％，反對0股，棄權0股；非流通股東贊成33767.712萬股，占非流通股東所持股份的100％，反對0股，棄權0股。
四、審議通過《2004年度利潤分配的議案》
本年度利潤分配方案為:以2004年末總股本936286560股為基數，每10股派發現金0.1元(含稅)，不送紅股。
資本公積金轉增股本方案為:2004年末可供分配的資本公積為19，479，767.63元，不轉增。
同意33825.5184萬股，占出席會議并有股東表決權的100％；反對0股，棄權0股。
其中流通股東贊成57.8064萬股，占流通股東所持股份的100％，反對0股，棄權0股；非流通股東贊成33767.712萬股，占非流通股東所持股份的100％，反對0股，棄權0股。
該議案股東大會授權董事會具體實施。
五、審議通過《關于續聘湖南開元有限責任會計師事務所的議案》；
同意33825.5184萬股，占出席會議并有股東表決權的100％；反對0股，棄權0股。
其中流通股東贊成57.8064萬股，占流通股東所持股份的100％，反對0股，棄權0股；非流通股東贊成33767.712萬股，占非流通股東所持股份的100％，反對0股，棄權0股。
六、審議通過《關于修改公司章程的議案》
同意33825.5184萬股，占出席會議并有股東表決權的100％；反對0股，棄權0股。
其中流通股東贊成57.8064萬股，占流通股東所持股份的100％，反對0股，棄權0股；非流通股東贊成33767.712萬股，占非流通股東所持股份的100％，反對0股，棄權0股。
七、審議通過《關于修改公司股東大會議事規則的議案》；
同意33825.5184萬股，占出席會議并有股東表決權的100％；反對0股，棄權0股。
其中流通股東贊成57.8064萬股，占流通股東所持股份的100％，反對0股，棄權0股；非流通股東贊成33767.712萬股，占非流通股東所持股份的100％，反對0股，棄權0股。
八、審議通過《關于修改公司董事會議事規則的議案》；
同意33825.5184萬股，占出席會議并有股東表決權的100％；反對0股，棄權0股。
其中流通股東贊成57.8064萬股，占流通股東所持股份的100％，反對0股，棄權0股；非流通股東贊成33767.712萬股，占非流通股東所持股份的100％，反對0股，棄權0股。
九、審議通過《關于轉讓綦江齒輪傳動有限公司及綦江綦齒鍛造有限公司股權的議案》；
同意33825.5184萬股，占出席會議并有股東表決權的100％；反對0股，棄權0股。
其中流通股東贊成57.8064萬股，占流通股東所持股份的100％，反對0股，棄權0股；非流通股東贊成33767.712萬股，占非流通股東所持股份的100％，反對0股，棄權0股。
該議案股東大會授權董事會具體實施。
十、審議通過《關于委托中國華融資產管理公司處置本公司對新疆德隆(集團)有限責任公司及其實際控制關聯企業的債權的議案》
由于新疆德隆(集團)有限責任公司及其關聯企業將其持有的本公司股權委托給中國華融資產管理公司管理，因此本次交易構成關聯交易，審議表決時，中國華融資產管理公司作為關聯方股東回避了表決。
同意7497.5664萬股，占出席會議并有股東表決權的100％；反對0股，棄權0股。
其中流通股東贊成57.8064萬股，占流通股東所持股份的100％，反對0股，棄權0股；非流通股東贊成7439.76萬股，占非流通股東所持股份的100％，反對0股，棄權0股。
該議案股東大會授權董事會具體實施。
本次股東大會經湖南啟元律師事務所陳金山律師見證并出具法律意見書，律師認為:湘火炬汽車集團股份有限公司2004年年度股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、及其它相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定；出席公司本次會議股東及代理人資格合法有效；向公司2004年年度股東大會提出新提案的股東的資格符合《上市公司股東大會規范意見》及《公司章程》的有關規定；會議表決程序合法有效。
湘火炬汽車集團股份有限公司
二OO五年六月二十一日
備查文件:
1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；
2、《關于湘火炬汽車集團股份有限公司2004年年度股東大會的律師見證書》。
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