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股票簡(jiǎn)稱:大唐電信 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，由董事長(zhǎng)周寰先生召集，大唐電信科技股份有限公司第三屆第十一次董事會(huì)會(huì)議于2005年6月17日以傳真方式向全體董事發(fā)出會(huì)議通知。本次會(huì)議于2005年6月17日至6月21日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事19人，實(shí)到董事19人，符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議作出如下決議:
審議通過《關(guān)于公司經(jīng)理班子部分人員調(diào)整的議案》，魏少軍先生因工作變動(dòng)不再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，在總經(jīng)理職務(wù)空缺期間，由公司現(xiàn)任副總經(jīng)理曹斌先生代行總經(jīng)理職權(quán)。
表決情況:同意19票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
附件:獨(dú)立董事意見書 大唐電信科技股份有限公司董事會(huì)2005年6月21日
大唐電信科技股份有限公司關(guān)于公司高級(jí)管理人員聘任或解聘的獨(dú)立董事意見
大唐電信科技股份有限公司第三屆第十一次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于公司經(jīng)理班子部分人員調(diào)整的議案》，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《上市公司治理準(zhǔn)則》等文件，我們作為公司的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司經(jīng)理班子部分人員調(diào)整發(fā)表如下意見:
同意《關(guān)于公司經(jīng)理班子部分人員調(diào)整的議案》，魏少軍先生不再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，在總經(jīng)理職務(wù)空缺期間，由公司現(xiàn)任副總經(jīng)理曹斌先生代行總經(jīng)理職權(quán)。
大唐電信科技股份有限公司獨(dú)立董事:龔雙瑾、謝魯江、李敏、許榕生、趙東、肖亞凡、嚴(yán)曉浪
2005年6月21日
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