寧波宜科科技實業股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　寧波宜科科技實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第八次會議于2005年5月27日以專人送達或傳真方式發送給公司董事。會議于2005年6月7日上午以通訊表決的方式在寧波召開，在保證公司董事充分發表意見的前提下，以專人或傳真送達方式審議表決。 應參與表決的9名董事以9票同意審議通過了公司《關于將部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。同意在確保募集資金項目實施的前提下，將不超過5500萬元的募集資金用于補充流動資金，使用期限不超過六個月。

　　《關于將部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》的內容詳見深圳證券交易所指定信息披露網站(http://www.c　n　i　n　f　o　.c　o　m　.c　n　)，以及2005年6月8日公司在《中國證券報》、《證券時報》刊登的《寧波宜科科技實業股份有限公司關于將部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

　　特此公告。

　　寧波宜科科技實業股份有限公司董　事　會2005年6月8日