三一重工股份有限公司2005年第一次臨時股東大會會議地址變更公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　三一重工股份有限公司原定于2005年6月10日下午2時在公司第一會議室召開公司2005年第一次臨時股東大會，會議通知已于2005年5月10日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上，并分別于2005年5月25日、5月31日、6月3日刊登了三次股東大會催告 公告。因參加會議的股東人數超出公司原預計人數，公司決定，將會議地址變更為湖南國際影視會展中心酒店歡城三樓金色大廳。會議召開時間等其他事項不變。

　　特此公告！

　　三一重工股份有限公司董事會2005年6月7日